证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018―003 莲花健康产业集团股份有限公司 关于投资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的公告重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟设立公司名称：黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司 投资金额：2000万元 风险提示：该项目存在一定市场风险 一、投资概述 1、莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司战略发展的需要，拟出资设立全资子公司黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司。拟设立的公司注册资本2000万元，本公司出资2000万元，占股权比例的100%。 2、2018年1月22日公司召开第七届董事会十六次会议，审议通过了《关 于出资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司的议案》。 3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资主体介绍 公司名称：莲花健康产业集团股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市） 住所：河南省项城市莲花大道18号 统一社会信用代码： 914100007067847325 法定代表人：夏建统 注册资本：1,062,024,311元 成立日期：1998年7月2日 营业期限：长期 经营范围：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷元粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。 三、投资标的基本情况 1、投资标的名称：黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司； 公司类型：有限责任公司； 注册资本：2000万元； 注册地点：黑龙江省佳木斯市 资金来源：自筹资金 出资方式及股权结构：本公司现金出资2000万元，占股权比例的100%。 经营范围：农副产品销售；粮食收购、销售、烘干、仓储、检验；谷物磨制；装卸、搬运；房屋、场地、设备租赁。 2、标的公司主要管理人员 标的公司拟由刘建春任法定代表人即执行董事、经理，王峰任监事，刘耀峰任财务负责人。 刘建春，男，1972年出生，汉族，本科学历。现任公司办公室主任。 王峰，男，1969 年出生，本科学历，经济师，政工师。现任公司第七届监 事会职工监事。 刘耀峰，男，1972年7月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，现任 公司财务部部长。 四、对上市公司的影响 由于公司战略发展的需要本次投资设立黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司，有利于公司优化产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。 五、投资风险分析 设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二�一八年一月二十三日