对外投资公告 公告编号：2018-012 证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：东北证券 四川润和催化新材料股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来整体发展战略考虑，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力，拟向控股子公司四川润和功能新材料有限公司（以下简称“润和功能”）按持股比例分期实缴640万注册资本金。润和功能经公司第一届董事会第二次会议审议同意，于2017年3月在四川省绵阳市安州区注册成立；润和功能主要承担起公司铬系脱氢催化剂生产项目的推进和落实。 （二）审议和表决情况 公司于2018年1月19日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关 于启动绵阳脱氢项目的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本次 对外投资不涉及关联交易，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》规定，该事项未超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 对外投资公告 公告编号：2018-012 （三）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及新的领域。 二、投资标的情况 （一）出资方式及说明 本次对外投资的出资方式为货币出资，为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：四川润和功能新材料有限公司 注册地：绵阳市安州区雎水镇青云村 经营范围：铬系催化剂（不含危化品）的研发、生产、销售、化学试剂废物（不含危化品、不含危险废物）的回收；进出口业务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 认缴金额 实缴金额 5年内实缴金额 四川润和催化新材料股份有限公司 人民币 640万元 0 640万元 成都普利兴科技有限公司 人民币 160万元 0 160万元 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资目的是公司基于对未来整体发展战略考虑，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 脱氢催化剂需求虽然与日俱增，但其市场未来走向能否达到预期进度存在着对外投资公告 公告编号：2018-012 一定未知数，由此带来的市场空间存在一定的不确定性；该项目财务指标评价所采用的数据，一部分来自预测和估算，投资回收期有一定程度的不确性；公司将紧随市场发展动态，谨慎推进筹建工作，严控资金投入，对建设项目选址的科学性、合理性进行充分论证，做好项目环评、安评等前期工作。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将对公司的业绩提升、利润增长等方面带来积极影响。 四、备查文件目录 1、《四川润和催化新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》四川润和催化新材料股份有限公司 董事会 2018年1月23日