公告编号： 2018-011 1 证券代码： 870399 证券简称： 通达电气 主办券商： 中信证券 广州通达汽车电气股份有限公司 关于设立子公司的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全 资子公司安徽通巴达电气有限公司，注册地为安徽省六安市舒城县杭 埠镇沃特玛新能源汽车产业园，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。 （二） 审议和表决情况 2018 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 《关于设立安徽通巴达电气有限公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事蔡琳琳、毛祥波拟担 任全资子公司关键管理人员，已回避本议案的表决。根据公司章程及 公司对外投资融资管理制度的规定，本次投资事项在董事会权限范围 之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 公司的设立尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-011 2 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有 资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 名称：安徽通巴达电气有限公司 注册地：安徽省六安市舒城县杭埠镇沃特玛新能源汽车产业园 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽 车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、 开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保 险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属 压力容器制造；金属包装容器制造；五金零售；日用器皿及日用杂货 批发；软件服务；软件零售；软件开发；广告业；信息系统集成服务； 汽车租赁；其他办公设备维修；通用设备修理（最终以有管辖权的工 商行政管理部门核定内容为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广州通达汽车电气股份有限公司 人民币 2,000,000.00 元 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司未来战略发展方向，有助于提升公司的产 公告编号： 2018-011 3 品创新与研发能力，进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高 公司的竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一 定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系， 进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于 进一步提升公司的技术创新与产品研发能力，提高公司的整体竞争 力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状 况和经营成果将会产生积极的影响。 四、 备查文件目录 《广州通达汽车电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会 议决议》 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 23 日