证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-03 欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议。会议通知于2018年1月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。 （二）本次会议于2018年1月22日上午11:00在本公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，董事王玲女士因公务在外，以通 讯方式出席。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。 （四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》，表决结果为：5 票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表的独立意见、审核意见和核查意见将与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上。 此项议案的详情请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的公告》公告内容。 此议案尚需提交公司临时股东大会审议表决。 （二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为： 5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 公司决定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会，详细情况请见与 本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 （一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议； （二）独立董事《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》的独立意见； （三）新时代证券股份有限公司《关于欢瑞世纪联合股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》； （四）深交所要求的其他文件。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二�一八年一月二十二日