证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-009 烟台东诚药业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 现场会议时间：2018年1月23日（星期二）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年1月23日9:30―11:30， 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00的任意时间。 （二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室； （三）表决方式：现场投票、网络投票； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：董事长由守谊先生； （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共40人，代表公司有表决权的股份 352,205,759股，占公司有表决权股份总数的50.0575%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数277,580,851股，占公司有表决权总股份的39.4513%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共33人，代表有表决权的股份数74,624,908股，占公司有表决权总股份的10.6061%； 出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36人，代表有表决权的股份数44,302,049股，占公司有表决权总股份的6.2965%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举由守谊先生、齐东绮先生、李明起先生为公司第四届董事会非独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下： 1、选举由守谊为公司第四届董事会非独立董事 表决结果： 同意350,824,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中 小股东的表决情况为： 同意 42,920,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8823％。 2、选举齐东绮为公司第四届董事会非独立董事 表决结果： 同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中 小股东的表决情况为： 同意 42,920,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8823％。 3、选举李明起为公司第四届董事会非独立董事 表决结果： 同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中 小股东的表决情况为： 同意 42,920,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8823％。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举吕永祥先生、叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事。因吕永祥先生、叶祖光先生均自 2014年1月18日起担任本公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）第四条第（四）项“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”之规定，吕永祥先生、叶祖光先生的任期为自本次股东大会决议通过之日起，均至2020年1月17日止。具体表决情况如下： 1、选举吕永祥为公司第四届董事会独立董事 表决结果： 同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中 小股东的表决情况为： 同意 42,920,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8823％。 2、选举叶祖光为公司第四届董事会独立董事 表决结果： 同意350,824,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中 小股东的表决情况为： 同意 42,920,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8823％。 （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》； 会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举柳青林先生、孙宏涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事吕春祥先生共同组成第四届监事会，上述人员任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下： 1、选举柳青林为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果： 同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中 小股东的表决情况为： 同意 42,920,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8823％。 2、选举孙宏涛为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果： 同意350,824,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.6078％。其中中 小股东的表决情况为： 同意 42,920,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8823％。 （四）审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬的议案》； 表决结果： 同意352,205,759股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意44,302,049股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》； 表决结果： 同意352,205,759股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，审议通过。 其中中小股东的表决情况为： 同意44,302,049股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 （一）公司2018年第一次临时股东大会决议； （二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2018年1月24日