1 证券代码： 002675 股票简称：东诚药业 公告编号： 2018-016 烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2018 年 1 月 23 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届 监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。 公 司于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生 了第四届监事会成员后，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，现场通知各监事召开公司第四届监事会第一次会议。 本次会议由监 事柳青林先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 董事会秘书白星华先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《 关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举柳青林先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历见附件） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、 公司第四届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 2 烟台东诚药业集团股份有限公司监事会 2018年1月24日 附件： 柳青林先生简历 柳青林先生简历 柳青林，男， 1971 年 8 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历， 1998 年至今在公司任职， 曾历任公司销售总监，原料药执行经理，原料药营销副总， 2015 年 7 月至今任公司原料药市场总监。 柳青林先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司 325885.85 股股份， 通过 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（ 柳青林先生为该合伙企业有限合 伙人，持有其 1.50%的合伙份额）间接持有公司 262543.73 股股份， 合计持有公司 588429.58 股股份，占公司总股本的 0.0836%，柳青林先生个人未直接持有公司股份。 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公 司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 不是失信被执行人。