证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201801-12 华平信息技术股份有限公司 关于收到股东临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第四届董事会第三次（临时）会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》等公告内容。 2018年1月22日，公司董事会收到持股超过3%股东熊模昌先生（持股数量53,098,200股）提交的《关于华平信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》，要求增加以下临时提案： 《关于增加唐琦先生为华平信息技术股份有限公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人的提案》。 《关于增加李强先生为华平信息技术股份有限公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人的提案》。 《关于增加王乐先生为华平信息技术股份有限公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人的提案》。 《关于增加徐超先生为华平信息技术股份有限公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人的提案》。 《关于增加程学斌先生为华平信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。 《关于增加朱敬东先生为华平信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。 《关于增加张从戬先生为华平信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。 《关于增加唐森华先生为华平信息技术股份有限公司第四届监事会监事候选人的提案》。 《关于增加陈玲玲女士为华平信息技术股份有限公司第四届监事会监事候选人的提案》。 上述候选人简历详见附件四。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案。截至本公告发布日，股东熊模昌先生合计持股超过3%，直接持有公司股票53,098,200股，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 除上述新增临时提案外，公司本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项暂时不变。鉴于本次新增提案可能造成公司控制权不稳定，为了避免公司动荡，目前公司董事会正在积极协调相关股东进行磋商，不排除后续可能会根据实际情况取消或者延期召开本次股东大会。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 董事会现就增加临时提案后的股东大会补充通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2018年2月2日下午15:00 网络投票日期和时间：2018年2月1日-2018年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月1日15:00至2018年2月2日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2018年1月26日 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2018年1月26日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案 1、审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 1.01 增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.02 增补雷秀贤女士为公司第四届董事会非独立董事； 1.03 增补涂三明先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.04 增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事； 1.05 增补唐琦先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.06 增补李强先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.07 增补王乐先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.08 增补徐超先生为公司第四届董事会非独立董事。 2、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 2.01 增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事； 2.02 增补卢北京先生为公司第四届董事会独立董事； 2.03 增补李红松先生为公司第四届董事会独立董事； 2.04 增补程学斌先生为公司第四届董事会独立董事； 2.05 增补朱敬东先生为公司第四届董事会独立董事； 2.06 增补张从戬先生为公司第四届董事会独立董事。 3、审议《关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案》。 3.01 增补杨吉女士为公司第四届监事会监事； 3.02 增补卢婷女士为公司第四届监事会监事； 3.03 增补唐森华先生为公司第四届监事会监事； 3.04 增补陈玲玲女士为公司第四届监事会监事。 （二）特别提示和说明 1、议案2选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 2、议案1、议案2、议案3均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 累积投票提案 提案1、2、3为差额选举 1.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数4人 1.01 增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.02 增补雷秀贤女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.03 增补涂三明先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.04 增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.05 增补唐琦先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.06 增补李强先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.07 增补王乐先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.08 增补徐超先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 2.00 关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数3人 2.01 增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.02 增补卢北京先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.03 增补李红松先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.04 增补程学斌先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.05 增补朱敬东先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.06 增补张从戬先生为公司第四届董事会独立董事 √ 3.00 关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案 应选人数2人 3.01 增补杨吉女士为公司第四届监事会监事 √ 3.02 增补卢婷女士为公司第四届监事会监事 √ 3.03 增补唐森华先生为公司第四届监事会监事 √ 3.04 增补陈玲玲女士为公司第四届监事会监事 √ 四、会议登记方法 1、登记时间：2018年2月1日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至17:302、登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋 3、登记手续： a) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 b) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。 c) 异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收 到传真或信函时间为准)。传真请在2018年2月1日17：30前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋证券部，邮编200438（注明“股东大会”字样）。 d) 股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。 公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。 3、联系方式： 联系人：唐晓云、黄巧连 联系电话：021-65650210 联系地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋 传真：021-55666598 邮箱：ir@avcon.com.cn 邮政编码：200438 七、备查文件 1、第四届董事会第三次（临时）会议决议； 2、第四届监事会第三次（临时）会议决议； 3、华平信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知； 4、关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2018年1月24日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365074；投票简称：华平投票。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用差额 选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。 （2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 2，采用差额选 举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。 （3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案 3，采用差额选举， 应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年2月2日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月1日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月2日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件二： 华平信息技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会参会登记表 个人股东姓名/法人股东 名称 股东地址 个人股东身份证号码/ 法人股东法定 法人股东营业执照号码 代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人 身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 年月日 附注： 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 股东代理人授权委托书 致：华平信息技术股份有限公司 兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席华平信息技术股份有限 公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 累积投票 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 1.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的 应选人数4人 议案 1.01 增补吕文辉先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.02 增补雷秀贤女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.03 增补涂三明先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.04 增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.05 增补唐琦先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.06 增补李强先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.07 增补王乐先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.08 增补徐超先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 2.00 关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议 应选人数3人 案 2.01 增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.02 增补卢北京先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.03 增补李红松先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.04 增补程学斌先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.05 增补朱敬东先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.06 增补张从戬先生为公司第四届董事会独立董事 √ 3.00 关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案 应选人数2人 3.01 增补杨吉女士为公司第四届监事会监事 √ 3.02 增补卢婷女士为公司第四届监事会监事 √ 3.03 增补唐森华先生为公司第四届监事会监事 √ 3.04 增补陈玲玲女士为公司第四届监事会监事 √ 投票说明： 1、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 2、委托人未作任何投票指示，则受可以按照自己的意愿表决。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股性质及持股数量： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 附件四： 唐琦，男，1978年6月出生，本科学历，2001年至2003年任职于北京德时 信息技术有限公司（原公安大学下属企业）总经理助理；2003年至2016年任铁 通华夏电信技术有限公司销售经理，销售总监、上海公司总经理，总公司第一副总经理等职；2015年8月至今担任天亿信达（北京）信息技术有限公司执行董事；2016年至今任铁通华夏电信技术有限公司销售顾问。 唐琦先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在其他关联关系；唐琦先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。 李强，男，汉族，出生于1971年4月，博士学位，1994年至2009年在山 东莱阳市委组织部工作，期间在同济大学经济管理学院学习；2009年至2013年 任浙江华瓯创投投行部总经理；2013年至2017年任汉信伟业投资管理公司总经 理；2012年至2016年曾任远传技术董事；2016年7月至2017年10月曾任方大 化工董事；2017至今任上海天自投资管理公司执行董事兼总经理。 李强先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在其他关联关系；李强先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。 王乐，男，汉族，1978年11月24日出生，硕士研究生学历。1996年9月 至2000年7月，浙江大学建筑工程学院结构工程本科毕业；2000年7月至2002 年7月在浙华设计院工作；2002年9月至2005年5月，浙江大学管理学院管理 科学与工程专业研究生毕业；2005年5月至2008年2月，任广宇集团股份有限 公司董事会办公室主任；2008年3月至今任安丰创业投资有限公司副总裁；2012 年至今任浙江永乐影视制作有限公司监事、杭州秀山美地有限公司董事、福建嘉叶现代农业有限公司董事；2015 年至今任圣世互娱影视科技江苏股份有限公司董事。 王乐先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在其他关联关系；王乐先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。 徐超，男，1982年6月出生，本科学历，2006年2月至2008年5月历任浙 江富轮集团信息化管理中心主任、董事长秘书，2008年5月至2012年5月历任 莱茵达置业股份有限公司证券事务部经理、信息管理部经理、证券法务部经理，2012年5月至2015年8月任莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书，2012年8月至2017年6月任莱茵达体育发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2015年1月至2017年6月兼任横琴莱茵达投资基金管理有限公司总经理 ，2017年6月至今任浙江黄龙体育投资管理有限公司董事长及总经理。 徐超先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在其他关联关系；徐超先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。 程学斌，男，汉族，1975年8月出生，同济大学管理学博士。1997年8月 至2000年1月任安阳钢铁公司技术员；2003年6月至今任同济大学经济与管理 学院讲师、MBA职业发展中心主任等，现为同济大学经济与管理学院市场推广与 职业发展办公室副主任。 程学斌先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其 他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关 部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作 指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的 情形，亦不是失信被执行人。 朱敬东，男，1966年7月出生，毕业于华东师范大学教育技术学专业，硕 士研究生学历。2011年8月至今任杭州求语教育科技有限公司董事；现任浙江 工业大学现代教育技术中心主任，教授级高级工程师。 朱敬东先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其 他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关 部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作 指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形，亦不是失信被执行人。 张从戬，男，汉族，1975年10月出生，硕士研究生学历，资深CPA，同时 具备注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资质，拥有独立董事资格，上海市地方领军人才项目――优秀会计人才（企业类）首批学员，上海大中型企业总会计师培训证书。2015年8月至2017年12月曾任山东江泉实业股份有限公司（代码600212）独立董事；2015年5月至今任湖北综桓能源股份有限公司独立董事；2016年1月至今任唯凯国际物流股份有限公司独立董事；2011年12月至今为上海和颐会计师事务所首席合伙人。 张从戬先生未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其 他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关 部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作 指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的 情形，亦不是失信被执行人。 唐森华，男，1980年2月18日出生，2005-2008浙江大学干部进修班研修， 2008年8月至2010年任浙江大学公共管理学院管理培训中心招生部主任，2010 年10月至2016年出任浙江大学管理学院EDP中心副主任，招生办主任，负责求 是精英班、金融班，2017 年出任浙江时代财智商学院院长，负责企业上市、上 市公司并购重组班级培训。 唐森华先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在其他关联关系；唐森华先生未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。 陈玲玲，女，1974年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。 从1995年起曾任职于江苏省通州市政府财贸办，2002年任职于上海晟融集团， 先后担任董事会秘书、总裁办主任、上海华融教育投资公司副总经理。2005年 进入江苏舜天国际集团上海苏舜泰实业有限公司先后担任副总经理、总经理。现任上海苏舜泰实业有限公司总经理。 陈玲玲女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在其他关联关系；陈玲玲女士未持有公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。