华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201801-13 华平信息技术股份有限公司 关于控制权不稳定的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人之刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士与智汇科技投资（深圳）有限公司（以下简称“智汇科技”）于2017年12月13日签署了《关于华平信息技术股份有限公司之股份转让协议》，将其合计持有的公司73,371,390股股份（占公司总股本的13.52%）以协议转让的方式转让给智汇科技。同日，原控股股东、实际控制人之刘焱女士、刘晓露先生与智汇科技签署了《关于所持有的华平信息技术股份有限公司之股份之委托权表决协议》，通过表决权委托的方式将持有的公司25,867,770股股份（占公司总股本的4.77%）对应的表决权委托给智汇科技。 2018年1月17日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士协议转让给智汇科技73,371,390股无限售流通股份已于2017年1月17日完成了过户登记手续。股份过户登记后，公司董事长、部分董事、监事和高管向公司董事会、监事会提出了辞职申请。 2018年1月18日，公司第四届董事会第三次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议分别审议通过了关于增补智汇科技提名的4名非独立董事候选人、3名独立董事候选人、2名监事候选人等相关议案。同日公司对外发出了召开2018年第一次临时股东大会的通知，计划于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会。 2018年1月22日，公司收到持股3%以上股东、董事熊模昌先生提出的《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》，要求在2018年第一次临时股东大会审议事项中增加其提名的4名非独立董事候选人、3名独立董事候选人及、2名监事候选人的相关提案。 截至本公告日，智汇科技直接持有公司76,701,980股股份，占公司总股本的14.13%，并可支配刘晓露先生和刘焱女士合计持有的公司25,867,770股股份（占公司总股本的4.77%）对应的表决权，共计可以支配公司18.90%股份对应的表决权；熊模昌先生直接持有公司股票53,098,200股，占公司总股本的9.78%。由于 华平信息技术股份有限公司 公告 本次熊模昌先生提出的增补董事、监事候选人的临时提案可能会对刘焱女士、刘晓丹女士、刘海兰女士与智汇科技的股权转让交易产生影响，因此，公司控制权存在不稳定的风险。目前，公司董事会正在积极协调相关股东进行磋商，以尽可能避免造成公司动荡。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2018年1月24日