证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-006 辅仁药业集团实业股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2018年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2018年2月2日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600781 辅仁药业 2018/1/26 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于2018年1月17日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《辅仁药业关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，如下内容需要补充更正： 1、原股东大会通知第二项会议审议内容第3项议案名称由“了关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案”更正为“关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议案”； 2、原股东大会通知第二项第2款由“特别决议议案：议案2”补充为“特 别决议议案：议案1、议案2”； 3、原股东大会通知第二项第3款由“对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案3”补充为“对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3”。 三、除了上述更正补充事项外，于2018年1月17日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2018年2月2日 14点30分 召开地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年2月2日 至2018年2月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的 √ 议案 2 关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登 √ 记的议案 3 关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签 √ 订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关 资产与业务的托管服务协议》暨关联交易的议 案 由此给投资者带来不便，我们致以诚挚的歉意。 特此公告。 辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2018年1月25日 附件1：授权委托书 授权委托书 辅仁药业集团实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵 公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司注册资本变更并办 理工商变更登记的议案 2 关于通过新的《公司章程》并 办理工商备案登记的议案 3 关于公司与控股股东辅仁药 业集团有限公司签订《关于辅 仁药业集团有限公司药品生 产相关资产与业务的托管服 务协议》暨关联交易的议案 盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。