证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-006 江苏中利集团股份有限公司 第四届监事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年1 月20日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2018年1月24 日以现场方式在公司四楼会议室召开第四届监事会2018年第一次临时会议，会 议于2018年1月24日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事 3名，会议由监事李文嘉主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定， 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点 的议案》； 公司将募投项目中“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”的实施主体及实施地点的变更是基于行业发展形势及公司经营和未来长远发展的考虑，不会对项目实施造成实质影响。公司监事会同意此次变更。公司独立董事发表了同意变更的意见、保荐机构发表了核查意见。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的 议案》； 公司将募集资金106,200.44万元以按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意此次增资，公司独立董事发表了同意增资的意见、保荐机构发表了核查意见。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》； 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意此次置换，公司独立董事发表了同意置换的意见、保荐机构发表了核查意见。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过了《关于增加注册资本并修订 的议案》； 鉴于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票23,267万股已于2018年1月 22日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币64,128.9068万元增加至87,395.9068万元，结合公司发行情况及公司经营发展需要，拟对《公司章程》修订如下： 原条款 修订后条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 64,128.9068万元。 87,395.9068万元。 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 64,128.9068万股，公司的股本结构为：87,395.9068万股，公司的股本结构为： 普通股64,128.9068万股。 普通股87,395.9068万股。 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2018年1月24日