证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-018 江苏中利集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2018年2月9日（星期五）下午14点30分。 网络投票时间：2018年2月8日~2018年2月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2018年2月8日15:00至2018年2月9日15:00期间的任意 时间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2018年2月6日 7、出席对象： （1）截至2018年2月6日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集 团股份有限公司四楼会议室。 二、会议审议议案 1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。 2、提交股东大会表决的议案 1）提案：《关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇套期保值业务的议案》； 2）提案：《关于为子公司融资提供担保的议案》； 3）提案：《关于为全资子公司腾晖光伏及其各级子公司采购项目提供担保的议案》； 4）提案：《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》； 5）提案：《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》； 6）提案：《关于增加注册资本并修订 的议案》； 7）提案：《关于提名陈波瀚先生为公司非独立董事候选人的议案》。 议案 5、7、属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决 单独计票，议案 2、3、6 属于需股东大会以特别决议方式通过。上述议案已经 公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过，其具体内容详见2018年1 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站 （www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提供编码示例表： 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：本次会议审议的所有议案 √ 1.00 《关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇套 √ 期保值业务的议案》 2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √ 3.00 《关于为全资子公司腾晖光伏及其各级子公司采购 √ 项目提供担保的议案》 4.00 《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议 √ 案》 5.00 《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和 √ 实施地点的议案》 6.00 《关于增加注册资本并修订 的议案》 √ 7.00 《关于提名陈波瀚先生为公司非独立董事候选人的 √ 议案》 四、会议登记等事项 1.登记时间：2018年2月7日（上午9:00―12:00,下午13:30―17:00）。 2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室 3.登记办法 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。 4.会议联系方式： 联系人：诸燕 联系电话：0512-52571188 传真：0512-52572288 通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团 邮编：215542 5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。 五、参加网络投票的操作程序 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。 六、备查文件 1．第四届董事会2018年第一次临时会议决议。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2018年1月24日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码投票简称： 投票代码：362309，投票简称：中利投票。 2.填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃 权； 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日15:00 至2月9日15:00期 间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 委托人郑重声明： 本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股 份____________ 股。兹全权委托____________ 先生/女士（受托人）代理本单 位/个人出席江苏中利集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。 备注 表决意见 提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 编码 的栏目可 以投票 100 总议案：本次会议审议的所有议案 √ 1.00 《关于全资子公司腾晖光伏开展2018 √ 年度外汇套期保值业务的议案》 2.00 《关于为子公司融资提供担保的议 √ 案》 3.00 《关于为全资子公司腾晖光伏及其各 √ 级子公司采购项目提供担保的议案》 4.00 《关于公司2018年向银行申请综合授 √ 信额度的议案》 5.00 《关于光纤预制棒及光纤募投项目变 √ 更实施主体和实施地点的议案》 6.00 《关于增加注册资本并修订 的议案》 7.00 《关于提名陈波瀚先生为公司非独立 √ 董事候选人的议案》 请在表决意愿选择项下填写“股数” 特此授权！ 委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：________________ 身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________ 受托人身份证号码：________________ 受托人签名：_____________ 签署日期：年月日