证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-015 云南铜业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2018年1月18日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年1月24日。公司第七届董事会于近日收到李伟先生申请辞去其担任的公司董事职务的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》规定，李伟先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。会议应发出表决票 10份，实际发出表决票 10份，在规定时间内收回有效表决票 10 份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 的议案》。 按照国务院国有重点大型企业监事会关于开展问题梳理及整改专项工作的要求，公司自 2017年 3月份起开展了问题清单梳理专项工作。经过前期梳理，公司从全面深化改革、开展规章制度“废改立”、开展“三降一去”专项工作、治理亏损企业等方面描述了问题现状和整改依据，制定了整改目标和具体措施。为落实整改目标，公司还将通过考核对相应责任人给予奖励或惩罚。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2018年1月24日