证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-005 江苏中利集团股份有限公司 第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年1月20日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年1月24日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第一次临时会议。会议于2018年1月24日如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于开展2018年度期货套期保值业务的议案》； 公司为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动的风险，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动对公司正常经营产生不利的影响，拟于2018年开展公司生产经营所需的原材料铜、铝、塑料等的套期保值业务，期货套保账户资金投入限额为人民币6,000万元。保荐机构发表了核查意见。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇套期保值业 务的议案》； 为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟于2018年开展外汇套期保值业务。预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币10亿元。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。保荐机构发表了核查意见。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》； 随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，为确保其资金流畅通，公司将对腾晖光伏及其各级子公司、中联光电及其各级子公司、深圳中利、广东中德、宁夏中盛、辽宁中德、常州船缆及其各级子公司、青海中利、中利电子向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币191亿元。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 四、审议通过了《关于为全资子公司腾晖光伏及其各级子公司采购项目提供担保的议案》； 公司为满足苏州腾晖光伏技术有限公司海内、外光伏业务规模扩大，确保光伏电站项目顺利实施，为腾晖光伏及其各级子公司申请不超过20亿元人民币的采购项目（包含原材料和电站项目工程）付款担保。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 五、审议通过了《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》； 公司2018年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币89亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。 公司董事会拟授权董事长代表公司与银行机构签署相关授信融资项下的有关法律文件。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》； 公司为充分利用区位、供应链配套优势，并结合青海中利管理团队和技术优势，拟将募集资金投资项目“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”的实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利光纤技术有限公司，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路8号变更为西宁市城东区昆仑东路17号。 公司独立董事发表了同意变更的意见、保荐机构发表了核查意见。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议案》； 为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将募集资金106,200.44万元以按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本。本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由296,500.654076万元增至402,701.094076万元，仍为公司的全资子公司，腾晖光伏的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。 公司独立董事发表了同意增资的意见、保荐机构发表了核查意见。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 为保证募投项目的正常进度，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目建设，截至2017年12月31日，“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”已投资73,496.82万元，公司董事会同意用募集资金置换先行投入的自筹资金。 公司独立董事发表了同意置换的意见、保荐机构发表了核查意见。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于增加注册资本并修订 的议案》； 鉴于公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票23,267万股已于2018年1月 22日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币64,128.9068万元增加至87,395.9068万元，结合公司发行情况及公司经营发展需要，拟对《公司章程》修订如下： 原条款 修订后条款 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 64,128.9068万元。 87,395.9068万元。 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 64,128.9068万股，公司的股本结构为：87,395.9068万股，公司的股本结构为： 普通股64,128.9068万股。 普通股87,395.9068万股。 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 十、审议通过了《关于提名陈波瀚先生为公司非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司董事詹祖根先生达到法定退休年龄，詹祖根先生申请辞去公司第四届董事会董事职务及董事会战略委员会委员职务。为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名陈波瀚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为陈波瀚先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 十一、审议通过了《关于聘任吴宏图先生为公司财务总监的议案》； 依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长王柏兴先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴宏图先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘上述人员, 具体详见2018年1 月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 具体详见2018年1月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2018年1月24日