证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2018-008 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年1月16日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出会议通知，于2018年1月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过8.1亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定、发行主体为商业银行的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,购买上述理财产品的期限不超过12个月，并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。本项授权自董事会通过之日起生效，有效期为一年。 本议案无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-006）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告 》。 董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为不超过 5 亿元人民币的自 有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用。本项授权自董事会通过之日起生效，有效期为一年。 本议案无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见 《关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二�一八年一月二十四日