证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-006 江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2018年1月19日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2018年2月24日在本公司 3号基地三楼多功能会议室以现场方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理 人员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会经审核后认为：公司（含全资子公司）使用继续暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司继续使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交 公司2018年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008）。 2、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。 表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。 具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。 3、关于修改公司章程的议案 根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交 公司2018年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》。（公告编号：2018-010）。 三、 备查文件 1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》； 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司监事会 2018年1月25日