证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-006 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上，且占公司 最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年1月24日召开，参加表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会同意2018年日常关联交易计划。公司6名关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。 2、本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2018年度日常关 联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。 3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预计2018年预计日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。 （二）预计2018年度日常关联交易金额和类别 单位：万元 关联交易类 预计2018 占同类业 上年（2017 占同类业 别 关联人 年金额 务比例 年）预计金 务比例（%） （%） 额 向关联人购 江苏天源玻璃 3300 3.14 2800 3.29 买原材料 制品有限公司 向关联人购 江苏聚缘机械 800 10.90 800 16.00 买固定资产 设备有限公司 向关联人销 江苏国缘宾馆 售产品、商 有限公司 300 0.09 300 0.12 品 向关联人销 今世缘集团有 售产品、商 限公司 200 0.06 300 0.12 品 向关联人销 上海铭大实业 售产品、商 (集团)有限公 100 0.03 300 0.12 品 司 向关联人提 江苏国缘宾馆 200 50.00 0 0 供劳务 有限公司 接受关联人 江苏国缘宾馆 800 66.67 600 62.50 提供的劳务 有限公司 合计 5700 5100 说明：2017年度关联交易执行情况将在公司完成2017年度审计工作后提交董事会审议。 本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 1、今世缘集团有限公司 法定代表人为周亚东，统一社会信用代码： 91320826784959761P，注册资本40000万元，住所：涟水县高沟镇 涟高路1号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营。 实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 今世缘集团有限公司持有本公司44.72%股权，是本公司控股股 东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（一） 项规定的情形。 2、上海铭大实业(集团)有限公司 法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码： 913101157461586728，注册资本5,000万元，住所：上海浦东新区 佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发 与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。 上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司10.08%股权，符合《上 海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（四）项规定的情形。 3、江苏国缘宾馆有限公司 法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，住所：旅店（卫生许可证有效期至2019 年8月25日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生 食海产品等）]；预包装食品零售（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。 4、江苏聚缘机械设备有限公司 法定代表人：方志华，统一社会信用代码： 91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科 技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械 设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。) 本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交 易所股票上市规则》第10．1．3条第（三）项规定的情形。 5、江苏天源玻璃制品有限公司 法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号： 91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所： 江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（五）项规定的情形。 三、日常关联交易定价策略和定价依据 根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。 公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。 四、日常关联交易目的及对公司的影响 本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。 上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 六、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议。 2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。 3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见。 特此公告。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十五日