证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-006 中国银河证券股份有限公司 关于独立非执行董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月 24日收到刘锋先生的辞任函。刘锋先生因有意专注于其他工作事项，提出辞任 公司独立非执行董事、董事会提名与薪酬委员会主任、战略发展委员会委员、审计委员会委员及风险管理委员会委员职务。刘锋先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任的其他事项须提请公司股东注意。 鉴于刘锋先生辞任将导致公司独立非执行董事低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在新任独立非执行董事的委任获公司股东大会批准并经中国证券监督管理委员会北京监管局核准前，刘锋先生将继续履行独立非执行董事及董事会专门委员会主席、委员相关职责。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立非执行董事的补选工作。 公司对刘锋先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2018年1月24日