广博集团股份有限公司 章程修正案 （2018年1月修订） 公司根据《上市公司章程指引（2016修订）（》证监会公告【2016】 23 号）第一百五十二条规定的有关内容，现将公司章程做如下修订： 修改前条文 修改后条文 第一百六十三条 第一百六十三条 （三）公司利润分配方案的审议程序： （三）公司利润分配方案的审议程序： 1、公司的利润分配方案由董事长拟定 1、公司的利润分配方案由董事长拟定 后提交公司董事会审议。董事会就利润 后提交公司董事会审议。独立董事可以 分配方案的合理性进行充分讨论，形成 征集中小股东的意见，提出分红提案， 专项决议后提交股东大会审议。审议利 并直接提交董事会审议。董事会就利润 润分配方案时，公司为股东提供网络投 分配方案的合理性进行充分讨论，独立 票方式。 董事应当发表明确意见，形成专项决议 2、公司因符合前述规定的特殊情况而 后提交股东大会审议。股东大会对利润 不进行现金分红时，董事会就不进行现 分配方案进行审议前，公司应当通过多 金分红的具体原因、公司留存收益的确 种渠道（电话、传真、电子邮件、互动 切用途及预计投资收益等事项进行专 平台等）主动与股东特别是中小股东进 项说明，经独立董事发表意见后提交股 行沟通和交流，充分听取中小股东的意 东大会审议，并在公司指定媒体上予以 见和诉求，及时答复中小股东关心的问 披露。 题，切实保证股东的利益。审议利润分 配方案时，公司应采取现场投票和网络 投票相结合的方式，为中小股东提供便 利。 2、公司因符合前述规定的特殊情况而 不进行现金分红时，董事会就不进行现 金分红的具体原因、公司留存收益的确 切用途及预计投资收益等事项进行专 项说明，经独立董事发表意见后提交股 东大会审议，并在公司指定媒体上予以 披露。 公司章程其他条款不变。 2018年1月24日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于修订公司章程的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第一 次临时股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 广博集团股份有限公司 董事会 二○一八年一月二十五日