证券代码：600422 证券简称：昆药集团 编号：临2018-010号 昆药集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年12月26日召开的公司2017年第八次临时股东大会审议通过《关于注销部分 已回购股票暨变更公司注册资本的议案》，因公司实施《2017年限制性股票激励计划》的 部分首次授予激励对象自愿放弃认购公司从二级市场回购的激励股份，公司将对授予剩余的2,490,923股公司股票进行注销，注销后公司的总股本将变更为786,197,697股，注册资本将变更为78,619.7697 万元，公司拟对章程中涉及的相关条款进行修订，股本变更事项于公司就该注销股份事宜在中国登记结算有限公司上海分公司完成变更登记之日起生效，注销日期为变更登记日，注册资本变更事项于公司完成本次减资的工商变更登记之日起生效。 经公司股东中证中小投资者服务中心提议，根据中国证监会《上市公司章程指引 （2016年修订）》、国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号），为切实保护公司中小投资者合法权益，公司拟在章程 中增加股东大会审议重大事项时中小投资者单独计票事宜，并对股东征集投票权相关事宜进行规范描述。 按照目前公司章程，公司执行相关资产购买、出售等交易事项时无论金额大小均需董事会授权或审议通过方可执行，随着公司发展，公司运营中小额交易事项均呈报董事会审批使公司决策流程冗长，为提高公司决策效率，结合公司治理的需要，拟对《公司章程》中董事长职权部分进行修订。 本次《公司章程》修订具体内容如下： 修改前 修改后 第三条公司经云南省人民政府云政复 第三条公司经云南省人民政府云政复[1995]112号文批准， [1995]112号文批准，以发起方式设 以发起方式设立；……本次转增股本后，公司的总股本为 立；……本次转增股本后，公司的总股 788,688,620股，新增的无限售流通股已于2016年5月10日 本为788,688,620股，新增的无限售流 上市。 通股已于2016年5月10日上市。 经2017年12月26日召开的公司2017年第八次临时股东大 会审议通过，因公司实施《2017年限制性股票激励计划》的 部分首次授予激励对象自愿放弃认购公司从二级市场回购的 激励股份，公司于2018年月 日对授予剩余部分 2,490,923股公司股票进行注销，注销后公司的总股本变更为 786,197,697股。 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币78,619.7697 万元。 78,868.8620 万元。 第十九条公司的股本结构为人民币普 第十九条 公司的股本结构为人民币普通股786,197,697股， 通股788,688,620股，全部为流通股， 全部为流通股，其中部分股东的持股依照法律、本章程的规 其中部分股东的持股依照法律、本章程 定以及其承诺，存在限售条件。 的规定以及其承诺，存在限售条件。 第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 以其所代表的有表决权的股份数额行使 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 公司持有的本公司股份没有表决权，投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 且该部分股份不计入出席股东大会有表 露。 决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入 董事会、独立董事和符合相关规定条 出席股东大会有表决权的股份总数。 件的股东可以征集股东投票权。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公 开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 制。 第一百二十一条董事长行使下列职 第一百二十一条 董事长行使下列职权： 权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董 （二）督促、检查董事会决议的执行； 事会会议； （三）董事长在征得过半数高管成员同意的前提下，享有 （二）督促、检查董事会决议的执 对公司购买、出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款 行； 等）；提供财务资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理 （三）签署公司股票、公司债券及其 资产和业务；赠与或受赠资产；债权、债务重组；签订许可 他有价证券； 使用协议；转让或者受让研究与开发项目以及上海证券交易 所认定的其他交易（关联交易、对外担保除外）在下列标准 的范围内的事项的决策权： ①交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高 者为准)不超过300万元的； ②交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过 300万 元的； ③交易产生的年利润不满100万元的； ④交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超 过1亿元的； ⑤交易标的在最近一个会计年度相关的净利润不超过 100 万元的。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 （四）董事会授予的其他职权。 本议案已经公司于2018年1月24日召开的八届四十六次董事会审议通过，尚须提交 公司2018年度第一次临时股东大会审议。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2018年1月25日