证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-005 华仁药业股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于2018年1月24日下午16:00以现场加通讯方式召开，会议通知于2018年1月19日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：董事周向阳先生、姚立先生以通讯方式出席会议并表决；董事褚旭先生委托董事解艳燕女士代为表决）。全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长周希俭先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司执行总裁及副总裁等高级管理人员的议案》经审议，董事会同意聘任张春强先生、初晓君女士、沈宏策先生为公司执行总裁；聘任王文萍女士为公司高级副总裁兼财务总监；聘任肖维文先生、李晓丽女士、姬生斌先生、刘千先生为公司副总裁；聘任吴聪女士为公司副总裁兼董事会秘书。 上述人员任期与第六届董事会任期一致，为三年。上述人员简历详见附件。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容见公司于同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 特此公告。 华仁药业股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十四日 附件：高级管理人员简历 执行总裁 张春强先生，1973年8月生，研究生学历。中国国籍。历任青岛华 仁生物技术有限公司企划部经理、副总经理、总经理，现任华仁药业总经理。 截至目前，张春强先生持有公司股份123.6万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 执行总裁 初晓君女士，1966年11月生，研究生学历，执业药师，高级工程 师。中国国籍。历任公司品管部部长，总经理助理、副总经理，现任华仁药业常务副总经理兼湖北华仁同济药业有限公司总经理。 截至目前，初晓君女士持有公司股份78.6万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 执行总裁 沈宏策先生，1974年9月出生，中国国籍，研究生学历。历任青岛 海尔药业有限公司商务经理，华仁药业营销中心商务经理、营销部副部长兼商务经理、营销部部长、营销总监，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华仁医药有限公司总经理。 截至目前，沈宏策先生持有公司股份86.805万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 高级副总裁兼财务总监 王文萍女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，本科学历，注册会计师。历任青岛雨辰酒业有限公司主管会计、青岛友联食品有限公司财务经理、青岛万策投资有限公司财务经理，2009年12月至今历任华仁药业财务中心副主任、主任，财务中心经理。现任华仁药业副总经理兼财务总监。 截至目前，王文萍女士持有公司股份38.85万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总裁 肖维文先生，1970年12月出生，中国国籍，研究生学历。历任青岛 制药股份有限公司车间主任，公司生产部长，公司总经理助理，公司副总经理兼青岛华仁塑胶医药用品有限公司总经理。现任华仁药业副总经理兼器械事业部总经理。 截至目前，肖维文先生持有公司股份46.125万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总裁 李晓丽女士，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历。历任公司生产部部长助理、生产部副部长、生产部部长、总经理助理兼生产部部长，公司副总经理。现任华仁药业副总经理兼青岛华仁肾病专科医院有限公司总经理。 截至目前，李晓丽女士持有公司股份66.8775万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总裁 姬生斌先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。历任青岛海信计算机销售公司区域销售经理，青岛公泰管理咨询有限公司总经理助理，公司办公室主任，青岛华仁医药包装材料科技有限公司总经理，公司总经理助理兼华仁药业（日照）有限公司总经理，现任华仁药业副总经理。 截至目前，姬生斌先生持有公司股份11.985万股。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总裁 刘千先生，1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留 权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助理、助理总裁；南京中脉科技副总裁。现任华仁药业副总经理。 截至目前，刘千先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 副总裁兼董秘 吴聪女士，1980年8月出生，本科学历。中国国籍，无永 久境外居留权。2003年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业董事会秘书兼法律事务部总监。 截至目前，吴聪女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 吴聪女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司 联系电话：0532-88701303 传真：0532-67709810 电子邮箱：huaren@qdhuaren.com