证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-012 杭州炬华科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日以现 场表决的方式召开了第三届董事会第十三次会议。会议应到董事9人，参加现场 表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 1、审议《关于修改 及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 公司于2016年7月29日召开了2016年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。2017年6月23日，公司收到中国证监会下发《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]992号），核准公司本次非公开发行。2017年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次非公开发行新增股份 46,949,150股，该股份已于2017年12月12日在深圳证券交易所上市。 根据2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将办理本次发行完 成后《公司章程》的修改及相关工商变更登记等具体事宜。现将本公司章程作 如下修改： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币36,267万第六条公司注册资本为人民币 元。 40,961.915万元。 第十八条 公司股改设立时的股份总数为 第十八条 公司股改设立时的股份总数为 6,750 万股，全部由各发起人认购；2011 6,750 万股，全部由各发起人认购；2011 年3月14日，公司向杭州正高投资咨询有年3月14日，公司向杭州正高投资咨询有 限公司发行股份 250万股，该次发行后公 限公司发行股份250万股，该次发行后公司 司的总股本变更为7,000万股；2011年5 的总股本变更为7,000万股；2011年5月 月23日，公司向浙江崇德投资有限公司发 23 日，公司向浙江崇德投资有限公司发行 行 325万股，向浙江浙科银江创业投资有 325万股，向浙江浙科银江创业投资有限公 限公司发行175万股,该次发行后公司的总 司发行175万股,该次发行后公司的总股本 股本变更为7,500万股；2013年12月31 变更为7,500万股；2013年12月31日， 日，公司经中国证监会核准，首次向社会 公司经中国证监会核准，首次向社会公众公 公众公开发行人民币普通股 1,988万股， 开发行人民币普通股1,988万股，其中公司 其中公司公开发行新股 428万股，公司股 公开发行新股428万股，公司股东公开发售 东公开发售股份1,560万股,公司的股本总股份 1,560万股,公司的股本总额增至 额增至 7,928万股。公司目前的股份总数 7,928万股。2017年12月12日，公司非公 为36,267万股。 开发行新增股份46,949,150股。公司目前 的股份总数为40,961.915万股。 议案表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。 2、审议《关于制定 的议案》 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，降低公司风险，公司根据相关法律法规制定了《反舞弊与举报制度》。 《反舞弊与举报制度》详见 2018年 1月 25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议《关于修订 的议案》 为规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行 过程中的相关风险，提升公司经济效益, 公司根据相关法律法规修订了《投资理财管理制度》。 《投资理财管理制度》详见 2018年 1月 25日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议《关于公司2018年购买理财产品的议案》 为充分利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产 品以及低风险的信托产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 《关于公司2018年购买理财产品的公告》详见2018年1月25日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。 5、审议《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2018年2月9日（星期五）召开2018年第二次临时股东大会，审 议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2018年 1月 25 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日