证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-007 广博集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2018年1月19日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2018年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2018年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-008）。 2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于2018年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的的公告》（公告编号：2018-009）。 3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 本议案需经公司股东大会审议批准，且必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 《广博集团股份有限公司章程》及章程修正案刊登于2018年 1月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会 的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2018-010）刊登于 2018年1月25日《证券时 报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 公司全体独立董事对公司第六届董事会第八次会议所发表的独立意见刊登于 2018年 1月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十五日