证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-004 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于产业并购基金对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创 业”）第四届董事会第五次会议审议通过设立杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”），其中北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）为执行事务合伙人，华星创业为有限合伙人，持有74.98%股权。详细的内容见《对外投资公告》（公告编号：2017-089）。 星耀智聚与珠海市捷盛通信技术有限公司（以下简称“捷盛通信”或“标的公司”）李少文（转让方）签署附生效条件的《股权转让协议》。星耀智聚拟以支付现金的方式收购捷盛通信100%股权，并于股权交割完成后对其进行增资，总投资额不超过1.3亿元。本次投资完成后星耀智聚为捷盛通信持股100%股东。 （二）本次对外投资已经华星创业第四届董事会第六次会议审议通过。本次对外投资资金来源为星耀智聚自有、金融机构借款，金融机构借款须华星创业提供担保，本笔担保需要公司股东大会审议通过。星耀智聚与李少文签署的附生效条件的《股权转让协议》条件之一为本次金融机构借款担保议案审议通过，故董事会提请股东大会审议本议案。 （三）本次投资不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 名称：李少文 住所：广东省普宁市梅塘镇内丰园美村39号 持股情况：持有捷盛通信100%股权 三、投资标的的基本情况 名称：珠海市捷盛通信技术有限公司 类型：有限责任公司（自然人独资） 股东：李少文 注册资本：3500万元人民币 实缴资本：2000万元人民币 统一社会信用代码：91440400MA4X4RX935 法定代表人：李少文 成立日期：2017年9月19日 住所：珠海市香洲区梅华东路338号北侧办公楼6楼601房 经营范围：通信网络的技术开发；国内商业、物资供销业；信息咨询；通信产品、通信管道设备的购销及租赁（以上不含无线电干扰设备和大功率无绳电话）；通信工程；架线、管道工程；通信网络的维护及技术服务；计算机及通信设备的租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）建筑安装工程。 四、拟进行增资的背景、目的 贯彻落实网络强国战略实施纲要，推动广东网络强省实施，构建强大基础设施，加快百兆宽带普及，推进千兆城市建设，率先把广东建成网络强省，推动广东省信息通信基础设施迈上新台阶。按《广东省信息基础设施建设三年行动计划（2015-2017年）》的要求，要求到2020年，建成宽带、融合、安全、泛在的宽带网络基础设施，自主创新能力和核心竞争力进一步增强，宽带信息化应用广泛深入渗透到经济社会各领域，全省宽带发展整体水平力争进入世界先进行列，基本建成智慧广东。国家推进电信业向民营资本开放，推动多元化产业合作，共赢发展。借此契机，捷盛通信拟收购光纤到户的宽固专业化社会化项目等资产。捷盛通信已与中国联通广东分公司已签署《宽固专业社会化合作战略框架协议》及相关投资、代理、维护等协议。 本次投资，公司通过产业基金将业务范围扩展至通信行业驻地网业务。 五、对外投资合同的主要内容 （一）定价依据、交易金额 经珠海光华时代会计师事务所（普通合伙）出具光华时代验字（2017）033号 《珠海市捷盛通信技术有限公司验资报告》，李少文出资2,000万元。2017年12月31日，捷盛通信净资产1,936.94万元。双方协商同意星耀智聚向李少文支付现金2,000万元购买其持有的捷盛通信100%股权。本次股权交割后向捷盛通信增资不超过1.1亿元人民币。 （二）支付方式 《股权转让协议》生效后，星耀智聚应向李少文支付股权转让款2,000万元，本协议成立后5个工作日内支付800万元。股权转让的工商变更手续完成后5个工作日内支付600万元。2018年度审计报告出具后60日内支付剩余股权转让款600万元。 股权转让工商登记完成后，星耀智聚对捷盛通信增资不超过1.1亿元人民币。 （三）资金来源 星耀智聚自有资金、金融机构融资。 （四）捷盛通信董事会和管理人员的组成安排 1、不设董事会 捷盛通信不设董事会，设执行董事一人，由股东委派。 2、不设监事会 捷盛通信不设监事会，设监事一人，由股东委派。 3、高级管理人员 捷盛通信设经理一人，由股东任命，对执行董事负责。 （五）违约条款 任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿守约方遭受的一切经济损失（包括直接损失和预期应得的收益等间接损失，但不应超过违约方在签署本协议时预见到或应当预见到的因其违约行为可能给守约方造成的损失）。 （六）股权转让协议生效条件 股权转让协议自各方签署后成立，并在下述条件全部满足时生效： 1、华星创业股东大会通过《关于产业并购基金对外投资的议案》； 2、华星创业股东大会通过《关于为产业并购基金提供担保的议案》； 3、捷盛通信拟收购的项目的资产、负债清单协议双方确认； 4、本次星耀智聚向金融机构借款获批。 六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资公司通过产业基金将业务范围扩展至通信行业驻地网业务，产业布局更加全面，业务波动风险将得到分散。 （二）本次对外投资存在的风险 1、本次对外投资《股权收购协议》是附生效条件的，协议的生效存在不确定性。 2、捷盛通信拟收购光纤到户的宽固专业化社会化项目等资产，目前资产尚未收购完成，存在不确定性。星耀智聚会根据资产的收购情况进行增资。 （三）本次对外投资对公司的影响 1、本次投资是公司参与设立的并购基金星耀智聚对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点。 2、本次投资，公司通过产业基金将业务范围扩展至通信行业驻地网业务，产业布局更加全面。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十五日