证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月20日，以书面方式发 出通知与会议资料，并经电话确认。 2、会议召开时间：2018年1月23日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：李峰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于补充确认向中国银行股份有限公司邢台分行申请授信额度暨关联方担保的议案》 1、议案内容 为了公司经营发展需要，公司于2018年1月16日与中国银行股 份有限公司邢台分行签署《授信额度协议》（编号：冀中银公司（中小）-2018-99），授信额度为人民币 12,000,000.00 元（大写：人民币壹仟贰百万元整），授信额度的使用期限为协议生效之日起至2019年1月15日止。公司关联方沙河市正源玻璃有限公司提供最高 额保证担保；公司控股股东、实际控制人李峰提供最高额保证担保；公司实际控制人李靓梅以名下209.06平方米房产提供最高额抵押担保；公司提供保证金质押担保。议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《邢台市快玻玻璃科技股份有限公司关于补充确认向中国银行股份有限公司邢台分行申请授信额度暨关联方担保的公告》（公告编号为：2018-003）。 2、议案表决结果： 未表决。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，公司董事李峰、李靓梅、姚晓静依《公司章程》回避表决。本议案无关联关系董事仅2人。按照《公司章程》规定出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，直接将该事项提交股东大会审议。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会 的议案》 1、议案内容： 2018年2月9日，以现场会议形式在公司会议室召开2018年第 一次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《邢台市快玻玻璃科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日