公告编号：2018-010 证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：西南证券 山东威能环保电源科技股份有限公司 监事人员任职公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月23日审议并通过： 同意李茂松先生辞去公司监事职务的申请，并选举李刚先生为公司监事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3人，持有公司股份115,907,000股，占股份总数的82.67%，会议由 监事会主席李茂松主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 115,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2018-010 该任命监事李刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 李刚先生具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格，且未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。 经全国法院失信执行人名单信息公布与查询系统查询，李刚先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 简历如下： 李刚，男，1967年8月7日生，中国国籍，无境外居留权，大 专学历。2000年至2006年，于北大青鸟华光电池有限公司担任北京 大区销售经理职务；2006年至2010年，于年潍坊威能环保电源有限 公司担任市场部部长职务；2010年至2014年，于昆山威能环保电源 有限公司担任总经理职务；2014年至2017年7月份，于本公司担任 销售负责人职务；2017年8月份至今担任山东航天威能新能源动力 系统有限公司总经理职务。 (三)任命/免职原因 鉴于原监事李茂松先生因个人工作原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2018年第一次临时股东大会选举李刚先生为公司监事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次选举李刚先生为公司第一届监事会监事后，监事会成员人数符合法定要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 公告编号：2018-010 公司股东大会选举李刚先生为公司监事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。 三、备查文件 （一）《2018年第一次临时股东大会会议决议》 （二）《李刚先生简历》 山东威能环保电源科技股份有限公司 监事会 2018年1月25日