证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2018―002 杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2018年1月15日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2018年1月24日上午10：00在浙江新世纪大酒店以现场表决方式召开，应到董事9人，实到董事8人，董事刘安先生因公未能出席会议，委托董事孔祥胜先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决。会议由董事长汤民强先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补充确认2017年度日常关联交易的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、吴黎明、于卫东依法回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2018 －004。 （二）审议通过《关于子公司宁波钢铁有限公司计提1号高炉固定资产减值 准备的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2018 －005。 （三）审议通过《关于子公司宁波钢铁有限公司调整1号高炉固定资产折旧 年限的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2018 －006。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2018年1月26日