股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2018―003 杭州钢铁股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2018年1月15日以专人送达方式通知各位监事，会议于2018年1月24日在浙江新世纪大酒店以现场表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周尧福先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于补充确认2017年度日常关联交易的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司董事会对补充确认2017年度日常关联交易事项 的审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。该关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。 （二）审议通过《关于子公司宁波钢铁有限公司计提1号高炉固定资产减 值准备的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合相关法律法规规定，有助于公司坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。 （三）审议通过《关于子公司宁波钢铁有限公司调整1号高炉固定资产折旧 年限的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次对于宁波钢铁有限公司1号高炉固定资产进 行折旧年限变更，符合相关法律法规规定，决策程序合法，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司监事会 2018年1月26日