证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-004 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2018年1月19日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2018年1月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于拟投资设立控股子公司山西东方时尚驾驶培训有限公 司的议案》 同意公司与北辰正方建设集团有限公司(以下简称“北辰正方”)共同出资在山西设立控股子公司山西东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“合资公司”，名称最终以工商营业执照记载为准)。合资公司注册资本金总额为人民币900万元，公司认缴人民币495万元，占合资公司55%股权；北辰正方认缴人民币405万元，占合资公司 45%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于拟投资设立控股子公司山西东方时尚驾驶培训有限公司的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 2. 审议并通过《关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关 联交易的议案》 董事会认为：本次关联交易符合公司战略规划，通过共同投资设立子公司，有利于推动公司战略发展目标的实现，有助于保持和提升东方时尚在全国范围内的品牌价值，实现公司持续、健康、稳定发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关联交易的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议表决。 3. 审议并通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2018年1月26日