公告编号：2018-007 证券代码：871050 证券简称：金绫家居 主办券商：国都证券 浙江金绫家居股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月25日 2、会议召开地点：浙江省宁市斜桥镇建设路5号海宁金绫家私 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：丁建良先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份41,331,194股，占公司股份总数的100.00%。