证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-008 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议决定，2018年2月12日（星期一）下午2:30召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四十一次会议审议，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议时间：2018年2月12日下午2:30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2 月12日的交易时间，即9:30―11:30、13:00―15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018年 2 月11日15:00－2月12日15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议出席对象： （1）截至2018年2月5日（星期一）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 6、会议地点：福建省南平市八一路356号 公司会议室 二、会议审议以下事项 审议《选举苏锡宝先生为公司董事的议案》 董事候选人苏锡宝先生的信息详见公司于2018年1月26日在中国 证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第三节董事会第四十一次会议决议公告》。 三、提案编码 本次股东大议案编码表（每项议案均为单独议案，可以投票）： 议案编码 提案名称 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 1.00 选举苏锡宝先生为公司董事的议案 四、会议登记办法 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2018年2月6日16:30前送达公司证券部。 来信请寄：福建省南平市八一路356号 福建元力活性炭股份有限公 司 证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2018年2月6日，上午9:00―11:30、13:30―16:30。 3、登记地点：福建省南平市八一路 356号 福建元力活性炭股份有 限公司 证券部 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式 联系人：罗聪 电话：0599-8558803 传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com 通讯地址：福建省南平市八一路356号 福建元力活性炭股份有限公 司 证券部收，邮编：353000 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会 议召开十天前书面提交公司董事会。 七、备查文件 福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第四十一会议决议 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二○一八年一月二十六日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：365174。 2.投票简称：“元力投票”。 3.意见表决 填报表决意见：同意、反对、弃权； 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30―11:30和13:00 ―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月12日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 福建元力活性炭股份有限公司 2018年第二次临时股东大会股东参会登记表 姓名/名称 身份证号 股东账号 持股数 联系电话 电子信箱 是否本人 邮政编码 参会 联系地址 备注 附件三： 授权委托书 福建元力活性炭股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建元力活性炭股份有限 公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 表决结果 序号 议案内容 赞成 反对 弃权 1 选举苏锡宝先生为公司董事的议案 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托人持有股份性质： 委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托人（自然人签名，法人盖章）： 委托日期： 年月日