证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2018―05 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十三次会议（临时会议），于2018年1月25日下午17时，在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席董事6名，亲自出席董事6名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、关于选举董事长的议案； 选举卢连兴先生为本公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于调整董事会专业委员会成员的议案； 补选卢连兴先生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 二�一八年一月二十六日