证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-004 珠海港股份有限公司 第九届董事局第五十一次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第五十一次会议通知于2018年1月23日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月25日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、关于公司2018年预计日常关联交易的议案 为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基础上，公司拟在2018年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司，公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到43,324.41万元。具体内容详见刊登于2018年1月26日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2018年预计日常关联交易的公告》。 鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事、总裁黄志华先生任神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司董事，董事、副总裁李少汕先生任中海油珠海天然气发电有限公司董事，因此上述4位董事为关联董事。 本次交易事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。 参与该项议案表决的董事4人，同意4人；反对0人，弃权0人。上述4位关联董事对本项议案已回避表决。 二、关于公司向浦发银行横琴分行申请综合授信的议案 根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向浦发银行横琴分行申请：金额人民币2.79亿元，期限1年的综合授信额度，用于公司及下属子公司流动资金贷款、融资性对外担保、外汇交易免保证金业务及存量债券包销。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 三、关于公司向华润银行珠海分行申请综合授信的议案 根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向华润银行珠海分行申请：金额人民币3亿元，期限1年的综合授信额度，用于日常经营周转及置换他行贷款。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 四、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案 鉴于本次董事局会议审议的《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2018年2月9日（星期五）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于2018年1月26日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。 珠海港股份有限公司董事局 2018年1月26日