证券代码：872567 证券简称：快玻科技 主办券商：国融证券 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 补充确认向中国银行股份有限公司邢台分行申请授信额度暨关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 为了公司经营发展需要，公司于2018年1月16日与中国银行股 份有限公司邢台分行签署《授信额度协议》（编号：冀中银公司（中小）-2018-99），授信额度为人民币 12,000,000.00 元（大写：人民币壹仟贰百万元整），授信额度的使用期限为协议生效之日起至2019年1月15日止。公司关联方沙河市正源玻璃有限公司提供最高额保证担保；公司控股股东、实际控制人李峰提供最高额保证担保；公司实际控制人李靓梅以名下209.06平方米房产提供最高额抵押担保；公司提供保证金质押担保。 （二）关联方关系概述 李峰系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李靓梅系李峰配偶、公司实际控制人、董事；沙河市正源玻璃有限公司系公司董事、财务负责人、董事会秘书姚晓静的配偶郑延波参股公司(持股40%)，并担任执行董事、总经理。因此，本次交易构成了关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于2018年1月23日召开了第一届董事会第六次会议，会议 审议了《关于补充确认向中国银行股份有限公司邢台分行申请授信额度暨关联方担保的议案》。董事李峰、李靓梅、姚晓静因与本议案存在关联关系，依《公司章程》规定回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 西安市灞桥区田 李峰 王街庆华集体宿 - - 舍 李靓梅 河北省沙河市温 - - 泉街166号 沙河市正源玻璃有限公 沙河市高三村 有限责任公司 郑延波 司 （二）关联关系 李峰系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 9,240,000股，占公司股本总数的 46.20%；李靓梅系李峰配偶、公司实际控制人、董事，直接持有公司 3,080,000股，占公司股本总数的 15.40%；沙河市正源玻璃有限公司系公司董事、财务负责人、 董事会秘书姚晓静的配偶郑延波参股公司(持股40%)，并担任执行董 事、总经理。 三、交易协议的主要内容 为了公司经营发展需要，公司于2018年1月16日与中国银行股 份有限公司邢台分行签署《授信额度协议》（编号：冀中银公司（中小）-2018-99），授信额度为人民币 12,000,000.00 元（大写：人民币壹仟贰百万元整），授信额度的使用期限为协议生效之日起至2019年1月15日止。由沙河市正源玻璃有限公司提供最高额保证担保，并签订相应的最高额保证合同【冀中银公司（中小）-2018-99保】；由李峰提供最高额保证担保，并签订相应的最高额保证合同【冀中银公司（中小）-2018-99 保（个人）】；由李靓梅名下209.06平方米房产提供最高额抵押担保，并签订相应的最高额抵押合同【冀中银公司（中小）-2018-99 抵】; 公司提供保证金质押担保，并签订相应的保证金质押总协议【冀中银公司（中小）-2018-99保质】。四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 关联方为公司向中国银行股份有限公司邢台分行申请授信额度无偿提供担保，公司无需向关联方支付担保费用或其他任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 该关联交易是关联方无偿为公司申请银行授信额度提供担保，为顺利取得银行授信额度，关联方提供担保具有必要性。不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《邢台市快玻玻璃科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 邢台市快玻玻璃科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日