股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－004 湖南科力远新能源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2018年1月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于向银行申请综合授信额度的议案 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 公司因业务发展需要，同意向广发银行股份有限公司长沙分行和上海浦东发展银行长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下： 因公司原向广发银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司本次继续向该行申请人民币9,000万元综合授信敞口额度，由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供连带责任担保。本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等品种，授信期限为一年。 因公司原向上海浦东发展银行长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请6,000万元综合授信额度，其中：本公司获授1,000万元，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保；下属子公司常德力元新材料有限责任公司获授2,000万元、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司获授2,000万元、益阳科力远电池有限责任公司获授1,000万元，由本公司提供担保；本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等，授信期限为一年。 授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。 2、关于为子公司提供担保的议案 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于为子公司提供担保的公告》 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》 4、关于聘任首席技术官的议案 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 鉴于公司长期战略以及经营发展的需要，为提升公司产品质量、完善企业标准、提高科研技术水平及生产工艺水平，更好的帮助公司产品满足市场多元化的需求以及开拓国内外销售市场，同意聘请张彤博士为公司首席技术官。张彤博士1965年生，工学博士（德国），国家科技奖励计划评审专家、上海市科委资金奖励计划评审专家，上海市金山区领军人才、高层次人才。于1998年至2005年期间先后在德国Siegen大学CAD及机电一体化研究室、德国Chemnitz 工业技术大学机械结构及驱动技术研究室、德国YachtGroup公司工作。回国后，先后主持3项国家863“节能与新能源汽车”重大项目课题，4项上海市新能源汽车项目重大项目课题，在各类刊物上发表论文100余篇，申报专利100余项。曾任上海华普汽车新能源汽车研究院院长、浙江吉利汽车研究院副院长,主要负责吉利集团混合动力技术及产品的研发及产业化开发工作。现任科力远混合动力技术有限公司首席技术官、副总经理。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2018年1月25日