证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-007 债券代码：122143 债券简称：12亿利01 债券代码：122159 债券简称：12亿利02 债券代码：122332 债券简称：14亿利01 债券代码：136405 债券简称：14亿利02 亿利洁能股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月15日以书面通知 方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2018年1月25日上午10：30在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室以现场会议方式召开了公司第七届董事会第十二次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于增补董事候选人的议案》 董事会同意增补徐卫晖先生、刘江涛先生为公司第七届董事会董事候选人。 公司独立董事发表了意见。董事候选人详情请见后附简历。 表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《亿利洁能股份有限公司关于董事辞职及增补董事候选人的公告》 （2018-008）详见2018年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 同意公司为控股子公司亿利洁能（浦江）有限公司提供金额为2,000万元、 担保期限为两年的连带责任担保并与中关村科技租赁有限公司签署《保证合同》。 表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。 《亿利洁能股份有限公司关于为控子公司提供担保的议案》（2018-009）详见2018年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、审议通过《关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的议案》 董事会同意公司为参股公司亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供担保，担保金额为不超过10亿元人民币，担保期限为两年。董事会认为，本次担保是基于公司作为商业汇票承兑人，为持票人办理转贴现业务办理的需要，不会额外新增承兑责任，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次担保构成关联担保，关联董事王文彪、尹成国、田继生、姜勇回避表决，由非关联董事参与表决。 表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《亿利洁能股份有限公司关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的公告》（2018-010）详见2018年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 同意公司召开2018年第一次临时股东大会审议相关事项。会议时间及审议 事项等将另行通知。 表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 亿利洁能股份有限公司董事会 2018年1月26日 附件：拟增补董事候选人简历 徐卫晖：男，汉族，1970年9月出生，中国人民大学会计学专业，中国人 民大学MBA。曾任中国化工进出口总公司财务部副总经理、中化国际贸易股份有 限公司董事及副总经理、中化国际（控股）股份有限公司董事总经理、中国中化集团投资发展部总经理兼战略规划部总经理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理兼党委书记；宝能集团高级副总经理、钜盛华常务副总经理等职。现任亿利资源集团有限公司董事，亿利洁能股份有限公司总经理。 刘江涛：男，汉族，中共党员，1978年出生，籍贯江西宜春，美国城市大 学工商管理硕士学位，现就读于清华大学五道口金融学院EMBA；曾担任凯撒旅 游董事长，现任亿利资源集团有限公司董事。