股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-006 供销大集集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2018年1月25日14:30 (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年1月25日9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年1月24日15:00至1月25 日15:00期间的任意时间。 2.召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会 5.主持人：董事长 何家福 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 ㈡ 会议出席情况 1.股东出席情况 公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公 司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业 集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。 总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 25 人，代表股份 895,633,934股，占公司总股份的14.9078%，占公司有表决权股份总数的18.0741%。 现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人，代表股份 895,036,734股，占公司总股份的14.8978%，占公司有表决权股份总数的18.0620%。 网络出席情况：通过网络投票的股东18人，代表股份597,200股，占公司总股 份的0.0099%，占公司有表决权股份总数的0.0121%。 出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人以外的其他股东）共24人，代表股份507,175,143股，占公司总股份的8.4419%， 占公司有表决权股份总数的10.2349%。 2.其他出席情况 公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 ㈠表决方式 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈡表决结果 本次会议议案采用非累积投票，且涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决，对应本 次会议有表决权股份总数为895,633,934股。本次股东大会中小股东（指除单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数为507,175,143股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下： 本次股东大会总体表决结果 同意 反对 弃权 议案名称 占本次会议 占本次会议 占本次会议 表决结果 同意股数 有效表决权 反对股数 有效表决权 弃权股数 有效表决权 (股) 股份总数的 (股) 股份总数的 (股) 股份总数的 比例 比例 比例 1.00关于2018年 日常关联交易预计 895,449,034 99.9794% 121,200 0.0135% 63,700 0.0071% 审议通过 的议案 本次股东大会中小股东表决结果 同意 反对 弃权 议案名称 同意股数 占本次会议中小 反对股数 占本次会议中小 弃权股数 占本次会议中小 (股) 股东有效表决权 (股) 股东有效表决权 (股) 股东有效表决权 股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例 1.00关于2018 年日常关联交易 506,990,243 99.9635% 121,200 0.0239% 63,700 0.0126% 预计的议案 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于2018年日 常关联交易预计的议案》。详见本公司2017年12月26日关于2018年日常关联交易 预计的公告(公告编号2017-122)。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所 律师姓名：周永伟、张晔 结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 本次股东大会决议 法律意见书 供销大集集团股份有限公司 董事会 二○一八年一月二十六日