证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-010 江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年1月25日（星期四）下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年1月25日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长戴斌先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计9人，代表股份58,469,408股，占公司总股份的5.3027%。 （1）现场出席情况 出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份58,335,598股，占公司股份总数的5.2905%。 （2）网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表3人，代表股份133,810股，占公司总股份的0.0121％。 2、公司董事韩周安先生、独立董事居荷凤女士因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 表决情况为：同意58,407,908股，占出席会议有效表决股份数的99.8948%； 反对61,500股, 占出席会议有效表决股份数的0.1052%；弃权0股，占出席会 议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意112,310股，占出席会议中小股东所持股份的64.6165%；反对61,500 股，占出席会议中小股东所持股份的35.3835%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改 的议案》； 表决情况为：同意58,407,908股，占出席会议有效表决股份数的99.8948%； 反对61,500股, 占出席会议有效表决股份数的0.1052%；弃权0股，占出席会 议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。 其中中小股东的表决情况为： 同意112,310股，占出席会议中小股东所持股份的64.6165%；反对61,500股，占出席会议中小股东所持股份的35.3835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 3、审议通过了《关于选举张瑛女士为第五届监事会监事的议案》。 表决情况为：同意58,390,598股，占出席会议有效表决股份数的99.8652%； 反对78,810股, 占出席会议有效表决股份数的0.1348%；弃权0股，占出席会 议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案，张瑛女士当选为公司第五届监事 会监事。 其中中小股东的表决情况为： 同意95,000股，占出席会议中小股东所持股份的54.6574%；反对78,810 股，占出席会议中小股东所持股份的45.3426%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、与会董事签名的本次股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日