证券代码：832247 证券简称：晶品新材 主办券商：东北证券 苏州晶品新材料股份有限公司 关于公司为全资子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司徐州晶微电子科技有限公司（以下简称“晶微电子”）拟向徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（以下简称“徐州经开区国资公司”）借款，借款金额不超过500万人民币。公司拟为晶微电子上述借款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过500万元人民币，具体事项以签订的保证合同为准。 （二）是否构成关联担保 本次担保构成关联担保，被担保人晶微电子为公司的全资子公司。 （三）表决和审议情况 本次担保事项于2018年1月24日召开第二届董事会第五次会议 审议通过，表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规定，公司对全资子公司晶微电子的担保性质属于对外担保，且构成关联交易，但是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”因此，上述担保行为无需按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。同时，根据《公司章程》及上述条款规定，上述担保行为无需提交股东大会审议。 二、被担保人信息 被担保人：徐州晶微电子科技有限公司 被担保人住所：徐州市经济技术开发区庙山路1号 法定代表人：高鞠 注册资本：200万元 主营业务：半导体、封装材料、电子器材、散热材料的研发、生产、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2018年1月5日 三、担保协议的主要内容 公司全资子公司晶微电子拟向徐州经开区国资公司借款，借款金额不超过500万人民币。 公司拟为晶微电子上述借款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过500万元人民币，具体事项以签订的保证合同为准。 四、董事会意见 （一）公司提供担保的原因 公司为全资子公司晶微电子的借款提供担保，系为支持子公司的生产经营及业务发展；对公司的日常生产经营亦会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。 （二）担保事项的利益和风险 董事会认为，被担保方晶微电子为公司的全资子公司，公司充分了解被担保方的资信及偿还能力，本担保事项不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司利益。 五、对外担保累计金额 项目 金额（元） 比例 对外担保累计金额 0.00 0.00% 逾期担保累计金额 0.00 0.00% 其 超过本身最近一期经审计净资产50% 0.00 0.00% 中 的担保金额 为资产负债率超过70%担保对象提供 0.00 0.00% 的担保金额 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为0.00%。 涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为0.00元。 六、备查文件目录 《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 苏州晶品新材料股份有限公司 董事会 2018年1月26日