股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-10 中国航发动力股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十次会议（下称“本次会议”）通知于2018年1月19日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年1月26日以现场方式在北京市召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，副董事长杨先锋先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，董事彭建武先生委托董事杨森先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张民生先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： 一、审议通过《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易 预计执行情况的议案》 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告》（公告编号：2018-12）。 本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生已回避表决。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于设立公司内部结算中心的议案》 为发挥公司整体优势，提高资金使用效率和效益，降低公司带息负债规模和财务费用，更好地服务航空发动机主业，公司拟成立内部结算中心，负责公司的资金归集及使用。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授 权签署相关协议的议案》 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的公告》（公告编号：2018-13）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的的公告》（公告编号：2018-14）。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会任期至2018年1月28日即将届满。公司按照《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的规定进行换届选举。公司第八届董事会董事责任至公司召开2018年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会后解除。 按照《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司提名张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、邱国新先生为新一届董事会非独立董事候选人。新一届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一，该等非独立董事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司董事会谨就高敢先生任职期间为董事会及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。 公司独立董事认为：上述人员的任免、推荐、提名手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会任期至2018年1月28日即将届满。公司按照《公司章程》 及《董事会议事规则》等文件的规定进行换届选举。公司第八届董事会董事责任至公司召开2018年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会后解除。 按照《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4 名。公司控股股东中国航发西安航空发动机有限公司提名赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生为公司第九届董事会独立董事候选人。新一届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。上述独立董事候选人须经公司股东大会选举通过后正式上任，任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司独立董事认为：上述人员的任免、推荐、提名手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2018年2月12日召开公司2018年第二次临时股东大会， 审议《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况 的议案》、《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署 相关协议的议案》、《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。股东大会召开的具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-15）。 特此公告。 中国航发动力股份有限公司 董事会 2018年1月26日 附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历 张民生先生简历 张民生：男，1968年08月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，经济学学士；巴黎HEC商学院工商管理硕士。一级高级会计师。 2014.09--2014.11 西安航空发动机(集团)有限公司董事长、党委副书记； 西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长、党委副书记；中航动力股份有限公司副总经理。 2014.11--2015.10 西安航空发动机(集团)有限公司董事长、党委副书记； 中航动力股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记；中航动力股份有限公司副总经理。 2015.10--2016.04 中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记。 2016.04--2016.09 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师。 2016.09--2016.11 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师；中 国航发动力股份有限公司董事长。 2016.11 至今 中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师；中国 航发动力股份有限公司董事长；中国航发资产管理有限公司执行董事(法人代表)。 杨先锋先生简历 杨先锋：男，1965年10月出生，毕业于南京航空学院动力工程系动力装置自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士。 2013.05--2014.11 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；航空动力 党委书记、监事会主席。 2014.11--2016.06 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；中航动力 西安分公司党委书记。 2016.06--2017.03 西航集团公司董事长、党委副书记；中航动力董事、副 总经理；中航动力西安分公司总经理、党委副书记。 2017.03--2017.08 中国航发西航董事长、党委书记、总经理；航发动力董 事；中国航发动力股份有限公司西安分公司党委书记。 2017.08 至今 中国航发西安航空发动机有限公司董事长、党委书记、总 经理；中国航发动力股份有限公司党委书记、副董事长。 黄兴东先生简历 黄兴东：男，出生于1967年6月。毕业于清华大学自动化系生产过程自动化专业，工学学士；北京航空航天大学宇航学院精密仪器与机械专业，工学博士。 2012.04--2013.08 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、总研究师。 2013.08--2016.06 中国航天科工集团公司发展计划部部长。 2016.06 至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、发展计划部部 长。 2016.08 至今 航发动力董事。 杨森先生简历 杨森：男，1964年06月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机测试专业，工学学士；长江商学院高级管理人员工商管理硕士。 2014.05--2014.09 黎明公司董事长(法定代表人)、党委书记；沈阳黎明航 空科技有限公司董事长、党委书记、总经理。 2014.09--2017.03 黎明公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记； 沈阳黎明航空科技有限公司董事长、党委副书记；西安航空动力股份有限公司副总经理。 2017.03--2017.08 中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航 发黎明科技董事长、党委书记、总经理。 2017.08 至今 中国航发黎明执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发黎 明科技董事长、党委书记、总经理；航发动力董事。 彭建武先生简历 彭建武：男，1964年11月出生，毕业于西北工业大学材料科学与工程系焊接专业，工学学士。 2013.05--2014.09 南方公司董事长、党委书记兼湖南南方航空科技有限公 司董事长。 2014.09--2017.03 南方公司执行董事(法人代表)、总经理、党委副书记； 湖南南方航空科技有限公司董事长、党委副书记。 2017.03 至今 中国航发南方执行董事(法人代表)、党委书记；中国航发南 方科技董事长、总经理、党委书记。 牟欣先生简历 牟欣：男，1970年10月出生，毕业于西北工业大学飞行器制造工程系机械设计与制造专业，工学学士；哈尔滨工业大学管理学院工商管理硕士。 2013.05--2014.09 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司党委书记、董事、 总经理；贵州黎阳航空动力有限公司党委书记、监事；南方公司监事会主席。 2014.09--2016.08 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司董事长、党委书记、 总经理；贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。 2016.08--2017.03 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎 阳动力执行董事、党委书记；南方公司监事会主席。 2017.03 至今 中国航发黎阳董事长、党委书记、总经理；中国航发黎阳动 力执行董事(法人代表)、党委书记。 邱国新先生简历 邱国新：男，1954年04月出生，毕业于华中工学院船舶内燃机专业船舶内燃机设计与制造管理专业，工学学士。 2009.07-2014.05国防科工局系统工程司副巡视员。 2014.05起退休。 2014.04 至今 航发动力董事。 附件二：第九届董事会独立董事候选人简历 赵晋德先生简历 赵晋德：男，1951年6月出生，研究员级高级会计师，享受国务院特殊津 贴专家。 2011.01-2011.06 陕西航空工业局总会计师、副局长。 2011.06起退休。 2015.01 至今 航发动力独立董事。 梁工谦先生简历 梁工谦：男，1957年5月出生。毕业于西北工业大学力学专业，学士学位。 西北工业大学航空宇航制造专业博士研究生。 2012.01至今 西北工业大学管理学院教授、博导。 2014.04 至今 航发动力独立董事。 王珠林先生简历 王珠林：男，1965年1月出生，毕业于兰州大学经济学专业，学士学位； 西安交通大学经济金融学院获博士学位。 2012.02至今 银华基金管理股份有限公司董事长。 2015.04至今 航发动力独立董事。 岳云先生简历 岳云：男，1970年11月出生。毕业于合肥工业大学社会科学系，学士学位。 华东政法大学法律系硕士研究生。 2012.01-2014.05 北京市君都律师事务所合伙人、上海分所负责人。 2014.06至今 北京市君都律师事务所合伙人，北京君都（上海）律师事务所 主任。 2015.01 至今 航发动力独立董事。