证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-15 中国航发动力股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年2月12日14点15分 召开地点：西安市未央区天鼎酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年2月12日 至2018年2月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《关于2017年度与实际控制人及其关联方之 √ 持续性关联交易预计执行情况的议案》 2 《关于申请2018年度资金结算中心为所属单 √ 位拆借资金并授权签署相关协议的议案》 3 《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设 √ 项目调整实施内容的议案》 累积投票议案 4.00 关于选举第九届非独立董事的议案 应选董事（7）人 4.01 选举张民生先生为第九届董事会非独立董事 √ 4.02 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事 √ 4.03 选举黄兴东先生为第九届董事会非独立董事 √ 4.04 选举杨森先生为第九届董事会非独立董事 √ 4.05 选举彭建武先生为第九届董事会非独立董事 √ 4.06 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事 √ 4.07 选举邱国新先生为第九届董事会非独立董事 √ 5.00 关于选举第九届独立董事的议案 应选独立董事（4）人 5.01 选举赵晋德先生为第九届董事会独立董事 √ 5.02 选举梁工谦先生为第九届董事会独立董事 √ 5.03 选举王珠林先生为第九届董事会独立董事 √ 5.04 选举岳云先生为第九届董事会独立董事 √ 6.00 关于选举第九届非职工代表监事的议案 应选监事（2）人 6.01 选举史景明先生为第九届监事会非职工代表 √ 监事 6.02 选举王录堂先生为第九届监事会非职工代表 √ 监事 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东为中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600893 航发动力 2018/2/5 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 (一) 登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证 原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。 (二) 登记时间：2018年2月11日9:00~11:30，14:00~17:00；2018年2 月12日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。 (三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。 (四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。 截至 2018年2月5日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。 六、 其他事项 1、会议联系方式 联系电话：029-86152009 传真：029-86629636 联系人：李俊良 通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱 董事会办公室 邮政编码：710021 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。 特此公告。 中国航发动力股份有限公司董事会 2018年1月27日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 中国航发动力股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的 贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于2017年度与实际控制人及其关联方之 持续性关联交易预计执行情况的议案》 2 《关于申请2018年度资金结算中心为所属单 位拆借资金并授权签署相关协议的议案》 3 《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设 项目调整实施内容的议案》 序号 累积投票议案名称 投票数 4.00 关于选举第九届非独立董事的议案 4.01 选举张民生先生为第九届董事会非独立董事 4.02 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事 4.03 选举黄兴东先生为第九届董事会非独立董事 4.04 选举杨森先生为第九届董事会非独立董事 4.05 选举彭建武先生为第九届董事会非独立董事 4.06 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事 4.07 选举邱国新先生为第九届董事会非独立董事 5.00 关于选举第九届独立董事的议案 5.01 选举赵晋德先生为第九届董事会独立董事 5.02 选举梁工谦先生为第九届董事会独立董事 5.03 选举王珠林先生为第九届董事会独立董事 5.04 选举岳云先生为第九届董事会独立董事 6.00 关于选举第九届非职工代表监事的议案 6.01 选举史景明先生为第九届监事会非职工代表监事 6.02 选举王录堂先生为第九届监事会非职工代表监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50