东莞市本润机器人科技股份有限公司 公告编号：2018-007 证券代码：870887 证券简称：本润股份 主办券商：长江证券 东莞市本润机器人科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告（更正） 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 18 日，电话及邮件。 2、会议召开时间：2018 年 1 月 24 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长阮景文 6、会议主持人：董事长阮景文 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，吴裕源董事因个人原 因缺席本次董事会会议。 二、议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 东莞市本润机器人科技股份有限公司 公告编号：2018-007 （一）审议通过《关于补选董事会秘书的议案》 。 1．议案内容： 因原董事会秘书阮琳玉离职，董事会提名刘耀树为董事会秘书。 2.议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 此议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2017 年度审计机构的议案》 1．议案内容： 现公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 此议案尚需提交公司股东大会审议。 东莞市本润机器人科技股份有限公司 公告编号：2018-007 （三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的 议案》 1．议案内容： 会议拟定于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开时股东大会， 就本次需提交股东大会相关议案进行审议。 2.议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 此议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一） 《东莞市本润机器人科技股份有限公司第一届董事会第八 次第八次会议决议》 东莞市本润机器人科技股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 26 日