证券代码：836854 证券简称：中食净化 主办券商：西南证券 中食净化科技(北京)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月25日 2、会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼公司一 层会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：谭燕 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 中食净化科技(北京)股份有限公司(下称“公司”)2018 年第一 次临时股东大会于 2018年1月25日在公司会议室召开。会议通知 已于 2018年1月9日以公告形式发出。7位股东/股东代表出席了本 次会议,代表公司股份43,095,400股,占公司股份总数的 96.58%,会 议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份43,095,400股，占公司股份总数的96.58%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》 1、议案内容 聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审 计机构，该会计师事务所具有从事证券期货业务资格，具有担任公司审计机构的资质。 2、议案表决结果： 同意股数43,095,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年度公司关联方为公司贷款提供担保的 议案》 1、议案内容 详见 2018年 1月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《中食净化:关联方为公司提供担保》（公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意股数12,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 由于该等行为构成关联交易,关联股东谭燕、范健、牟波、高加怡、北京保食安投资管理合伙企业(有限合伙)需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年度公司关联方为公司提供资金支持的 议案》 1、议案内容 详见 2018年 1月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《中食净化:关联方提供资金支持》（公告编号：2018-003）。 2、议案表决结果： 同意股数12,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 由于该等行为构成关联交易,关联股东谭燕、范健、牟波、高加怡、北京保食安投资管理合伙企业(有限合伙)需回避表决。 三、备查文件目录 《中食净化科技(北京)股份有限公司 2018 年第一次临时股东 大会决议》 中食净化科技(北京)股份有限公司 董事会 2018年1月26日