证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-011 成都红旗连锁股份有限公司 关于受让成都欣隆佰易通商贸有限公司部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让成都欣隆佰易通商贸有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金出资人民币255万元，受让成都欣隆佰易通商贸有限公司(以下简称“欣隆佰易通”、“标的公司”) 51%股权。 公司于2018年1月26日与冯昊天、陈光军签订了《股权转让协议》。 本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 交易对方介绍 1、冯昊天 身份证号码：510106********3231 住 所：成都市金牛区**** 2、陈光军 身份证号码：510124********3516 住 所：四川省郫县安靖镇**** 冯昊天、陈光军与公司及公司董事、监事、高级管理人员在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、 投资标的基本情况 企业名称：成都欣隆佰易通商贸有限公司 公司类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股） 统一社会信用代码：91510104MA61W6A894 注册资本：人民币伍佰万元 法定代表人:冯昊天 注册地址：成都市锦江区工业园区锦华路三段88号汇融国际1栋5单元13 楼1号 经营范围：计算机软硬件研究、技术服务；网上贸易代理；票务代理；大型活动组织服务；会议及展览展示服务；企业营销策划；餐饮企业管理；企业管理咨询服务：设计、制作、代理、发布国内各类广告；平面设计；批发兼零售：预包装食品、办公用品、日用品、文具体育用品、玩具、服装鞋帽、箱包皮具、家用电器、化妆品、五金交电、建材、机械设备、蔬菜、水果、肉类、散装食品。 （以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一年又一期的主要财务指标： 单位：元 项目 2017年12月31日/2017年度 （未审计） 资产总额 8,694,436.84 负债总额 3,564,660.72 所有者权益总额 5,129,776.12 销售收入 7,784,118.11 利润总额 192,451.71 净利润 183,007.25 收购前后的股权结构： 受让前 受让后 股东名称 出资额（万元）持股比例（%）出资额（万元）持股比例（%） 冯昊天 495 99 245 49 陈光军 5 1 -- -- 成都红旗连锁 -- -- 255 51 股份有限公司 合计 500 100 500 100 四、协议的主要内容 1、 冯昊天、陈光军（下称“甲方”）同意将其持有的欣隆佰易通 51%股 权以人民币255万元转让给公司，所转让的股权包括但不限于股权权益及欣隆佰 易通所拥有的知识产权、固定设施设备等。 2、 股份转让协议生效之日起十五个工作日内，甲方及欣隆佰易通应当完 成欣隆佰易通章程的修订、工商登记以及董事、监事和高级管理人员变更在登记机关的变更登记或备案。 3、 股份转让协议生效之日起十五日内，甲方及欣隆佰易通应将标的公司 全部印章印鉴、证照、所有不动产及不动产、无形资产、合同原件、财务资料、员工资料等所有资产、资料交公司清查交接。 4、 股份转让价款将在完成股权交割后60日内一次性支付。 5、 如因甲方原因，使公司不能如期办理变更或批准登记程序，或严重影 响公司签订股权转让协议的目的，甲方或标的公司违反股权转让协议的约定，公司有权单方面解除协议，甲方应按照本次股权转让总价款的10%向公司支付违约金。若甲方支付的违约金金额低于给公司造成的实际损失的，甲方必须另予以补偿直至弥补公司所遭受的全部损失。 6、 与股权转让协议有效性、签订、履行、违约及解除、终止等有关的争 议和纠纷，协议双方及标的公司首先应友好协商，协商不成的，任何一方可向公司所在地人民法院提起起诉。 五、对外投资的目的、影响 本次受让欣隆佰易通股权，有利于公司扩大、拓展新的销售渠道，增加公司市场占有率和竞争力。收购资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。 公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。 六、 备查文件 1、《股权转让协议》 2、第三届董事会第十七次会议决议 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二�一八年一月二十六日