证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-009 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 24日在 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（2018-006）。根据有关规定，需对通知内容进行补充，现对相关内容进行补充如下： 二、 会议审议事项 3、《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》 3.01选举蔡卫东先生为非独立董事 三、议案编码 表一：本次股东大会议案编码示例表： 对该列打勾的项目可以投 议案编码 议案内容 票 总议案：除累积投票提案外 100 √ 的所有提案 非累积投票议案 《关于向银行申请综合授 1.00 √ 信的议案》 《关于向中国光大银行股 2.00 份有限公司申请综合授信√ 额度暨关联交易的议案》 累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 3.00 《关于变更董事暨选举蔡 应选人数1人 卫东先生为非独立董事的 议案》 3.01 选举蔡卫东先生为非独立√ 董事 4.00 《关于变更监事的议案》 应选人数3人 选举张丽君先生为非职工√ 4.01 代表监事 选举何爱军女士为非职工√ 4.02 代表监事 选举白鸿雁女士为非职工√ 4.03 代表监事 附件： 嘉事堂药业股份有限公司授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份 有限公司 2018年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下： 议案编码 议案内容 对该列打勾的项 同意 反对 弃权 目可以投票 总议案：除累积 100 投票提案外的 √ 所有提案 非累积投票议案 《关于向银行 1.00 申请综合授信 √ 的议案》 《关于向中国 光大银行股份 2.00 有限公司申请 √ 综合授信额度 暨关联交易的 议案》 累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 《关于变更董 3.00 事暨选举蔡卫 √ 应选人数1人 东先生为非独 立董事的议案》 3.01 选举蔡卫东先 √ 生为非独立董 事 4.00 《关于变更监 √ 应选人数3人 事的议案》 选举张丽君先 4.01 生为非职工代 √ 表监事 选举何爱军女 4.02 士为非职工代 √ 表监事 选举白鸿雁女 4.03 士为非职工代 √ 表监事 除上述补充事项外，公司于2018年1月24日公告的原股东大会通知的其 他内容不变。 特此公告。 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 2018年 1月26日