证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-011 浙江英特集团股份有限公司 八届十九次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年1月19日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事 发出了召开八届十九次董事会议的通知。会议于2018年1月25日以现场方式召开。会议应 到董事9人，实际出席会议的董事9人，缺席会议的董事0人，会议由公司董事长姜巨舫先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票） 选举姜巨舫先生为公司董事长。 董事长任期至第八届董事会届满，简历见附件一。 二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》（同意9票、反对0票、 弃权0票） 为确保董事会专门委员会的正常运作，对存在成员空缺的董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会进行了补选。补选后，上述委员会的成员组成情况如下： 董事会战略委员会：姜巨舫（主任委员）、罗国良、应徐颉、葛卫红、徐得均、费荣富、武滨； 董事会提名委员会：武滨（主任委员）、项先权、费荣富； 董事会薪酬与考核委员会：项先权（主任委员）、李蓥、葛卫红； 董事会审计委员会：李蓥（主任委员）、项先权、徐得均。 上述委员会成员的任期至本届董事会届满。 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意9票、反对0票、弃权0 票） 1、聘任罗国良先生为公司总经理，罗国良先生不再担任公司常务副总经理职务（9票 同意，0票反对，0票弃权）。 2、聘任吴敏英女士为公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）。 3、聘任谭江先生为公司董事会秘书（9票同意，0票反对，0票弃权）。 总经理、副总经理、董事会秘书任期至第八届董事会届满，高级管理人员简历见附件二。 公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 四、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》（同意5票、反对0票、 弃权0票） 本议案属于关联交易事项，关联董事姜巨舫、葛卫红、徐得均、费荣富回避表决。 独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 五、审议通过了《关于修订 的议案》（同意9票、反对0票、弃权 0票） 本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 六、审议通过了《关于公司职能部门工作职责调整的议案》（同意9票、反对0票、弃 权0票） 为进一步理顺公司内部管理关系，加强公司管控力度，根据公司实际情况，对公司职能部门的部分工作职责进行调整，形成了“一办六部一中心”的公司职能部门架构。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2018年1月29日 附件一：董事长简历 姜巨舫先生简历 1、基本情况 姜巨舫男 1962年出生 中共党员 高级经济师 2、教育背景 1986年12月浙江广播电视大学商业企业管理大专毕业 1997年5月 浙江师范大学经济管理专业毕业研究生学历 3、工作经历、兼职情况 曾任 兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰 溪市纺织品公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资总公司副董事长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资行业办主任、兰溪市物资总公司总经理、浙江三川物业股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，本公司副总经理、总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、副总经理、总经理、董事长。 现任 本公司董事长、党委书记，浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。 4、持有上市公司23,000股股份。 5、姜巨舫先生为浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司为公司控股股东。 6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 附件二：高级管理人员简历 一、罗国良先生简历 1、基本情况 罗国良男 1962年出生 中共党员 高级经济师主管中药师 2、教育背景 1989年7月 中国药科大学药学专业大专毕业 2001年8月 新加坡国立大学工商管理学院工商管理专业获硕士学位 3、工作经历、兼职情况 曾任 浙江省医药药材公司副总经理、总经理，上海美罗医药公司总经理，大连美罗药 业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限责任公司总经理，浙江英特药业有限责任公司常务副总经理、总经理，本公司常务副总经理。 现任 本公司董事、党委委员、总经理，浙江英特药业有限责任公司董事长。 4、持有上市公司1500股股份。 5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系。 6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 二、吴敏英女士简历 1、基本情况 吴敏英女 1976年出生 中共党员 执业药师 2、教育背景 1999年北京医科大学妇幼卫生专业毕业获学士学位 3、工作经历、兼职情况 曾任 浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理，浙江英特药 业有限责任公司总经理助理、职工董事。 现任 本公司党委委员、副总经理兼终端零售与健康管理事业部总经理，浙江英特药业 有限责任公司董事、副总经理，浙江英特怡年药房连锁有限公司董事长。 4、未持有上市公司股份。 5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系。 6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 三、谭江先生简历 1、基本情况 谭江男 1984年出生 中共党员 2、教育背景 2007年 河海大学法学本科专业毕业获学士学位 2010年 厦门大学经济法学专业毕业获硕士学位 3、工作经历、兼职情况 曾先后任职于兴业证券股份有限公司、上海证券交易所。 现任 本公司投资发展总监、董事会秘书。 4、未持有上市公司股份。 5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系。 6、不存在不得提名为董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。