证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-013 浙江英特集团股份有限公司 关于修订《重大投资管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开公司八届十 九次董事会议，审议通过了《关于修订 的议案》，现将修改的具体内容公告如下： 一、修订原因 为健全公司法人治理机制，完善分级授权管理，公司拟对投资管理决策权限内容进行修订。 二、修订内容 序 原制度内容 修改后的制度内容 号 第二条本制度所称投资是指公司对 第二条本制度所称投资是指公司 外投资，包括： 对外投资，包括： 1 …… …… 3、委托理财、委托贷款。 3、委托理财。 第四条 公司股东大会、董事会为公 第四条 公司股东大会、董事会为 司对外投资的决策机构，各自在其权限范 公司对外投资的决策机构，公司董事会 围内行使公司对外投资决策权： 授权部分投资权限给公司董事长、总经 投资金额占公司最近一期经审计净 理，各自在其权限范围内行使公司对外 资产50%以上，且绝对金额超过5000万元 投资决策权： 2 的投资，由公司股东大会审议批准。 投资金额占公司最近一期经审计净 投资金额占公司最近一期经审计净 资产50%以上，且绝对金额超过5000万元 的投资，由公司股东大会审议批准； 资产 50%以下，或绝对金额不超过 5000 投资金额低于公司最近一期经审计 万元的投资，由公司董事会审议批准； 投资金额占公司最近一期经审计净 净资产50%，或绝对金额不超过5000万元 资产5%以下的投资，董事会授权董事长审 的投资，由公司董事会审议批准； 核批准。 投资金额占公司最近一期经审计净 资产5%以下且多于2%的投资，董事会授 权董事长审核批准； 投资金额占公司最近一期经审计净 资产2%以下的投资，董事会授权总经理 审核批准。 如有关法律法规以及《股票上市规 则》、《公司章程》等规定对投资决策 程序有相关规定的，应严格按照相应决 策程序办理。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2018年1月29日