证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-008 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第九届董事会2018年第一 次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年2月13日 星期二 下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月12日15:00至2018年2月13日15:00期间的任意时间。 5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席对象： （1）截止2018年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司本次重大资产重组符合上市公司重大资产重组条件的议案》2、《关于本次重大资产重组方案的议案》 2.01本次交易方案概述 2.02交易对方、交易标的和交易方式 2.03交易评估及作价 2.04标的资产的交割 2.05过渡期标的资产损益的归属 2.06标的资产滚存未分配利润的安排 2.07决议有效期 3、《关于签订附条件生效的 、 的议案》4、《关于签订附条件生效的 的议案》 5、《关于 及其摘要的议案》 6、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 7、《关于本次重大资产重组的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 8、《关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》9、《关于本次重大资产重组符合 第四条规定的议案》 10、《关于 的议案》 11、审议通过《关于本次重大资产重组不构成 第十三条规定的重组上市的议案》 12、《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》13、《关于本次重大资产重组公司股票价格波动未达到 第五条相关标准的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 15、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 上述议案已经公司第九届董事会2017年第十一次会议、第九届监事会2017 年第五次会议、第九届董事会2018年第一会议、第九届监事会2018年第一次会 议审议通过，会议决议公告及议案相关内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公告。 上述议案全部为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。其中，第2项议案需要逐项表决。 三、提案编码 备注 提案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司本次重大资产重组符合上市公司重大资产 √ 重组条件的议案 √作为投票对象 2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 的子议案数： （7） 2.01 本次交易方案概述 √ 2.02 交易对方、交易标的和交易方式 √ 2.03 交易评估及作价 √ 2.04 标的资产的交割 √ 2.05 过渡期标的资产损益的归属 √ 2.06 标的资产滚存未分配利润的安排 √ 2.07 决议有效期 √ 3.00 关于签订附条件生效的《股权收购协议》、《盈利预测 √ 补偿协议》的议案 4.00 关于签订附条件生效的《股权收购及盈利预测补偿协 √ 议之补充协议》的议案 关于《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产 5.00 购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要 √ 的议案 6.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 √ 关于本次重大资产重组的评估机构的独立性、评估假 7.00 设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及 √ 评估定价的公允性的议案 8.00 关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报 √ 告、评估报告的议案 9.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大 √ 资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 关于《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的 10.00 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的 √ 议案 11.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重 √ 组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 12.00 关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 √ 及填补措施的议案 关于本次重大资产重组公司股票价格波动未达到《关 13.00 于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第 √ 五条相关标准的议案 14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资 √ 产重组相关事宜的议案 15.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √ 四、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。 2、登记时间：2018年2月9日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。 3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。 4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。 五、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。 六、其他事项 1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系方式： 联系人：陈曦 联系电话：0591-87871990转100 传真：0591-87383288 七、备查文件 提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。 中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会 二�一八年一月二十六日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360592】”，投票简称为“【中福投票】”。 2、公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。 3、议案设置及意见表决 （1）议案设置 表1股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 提案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司本次重大资产重组符合上市公司重大资产 √ 重组条件的议案 √作为投票对象 2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 的子议案数： （7） 2.01 本次交易方案概述 √ 2.02 交易对方、交易标的和交易方式 √ 2.03 交易评估及作价 √ 2.04 标的资产的交割 √ 2.05 过渡期标的资产损益的归属 √ 2.06 标的资产滚存未分配利润的安排 √ 2.07 决议有效期 √ 3.00 关于签订附条件生效的《股权收购协议》、《盈利预测 √ 补偿协议》的议案 4.00 关于签订附条件生效的《股权收购及盈利预测补偿协 √ 议之补充协议》的议案 5.00 关于《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产 √ 购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要 的议案 6.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 √ 关于本次重大资产重组的评估机构的独立性、评估假 7.00 设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及 √ 评估定价的公允性的议案 8.00 关于本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报 √ 告、评估报告的议案 9.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大 √ 资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 关于《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的 10.00 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的 √ 议案 11.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重 √ 组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 12.00 关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况 √ 及填补措施的议案 关于本次重大资产重组公司股票价格波动未达到《关 13.00 于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第 √ 五条相关标准的议案 14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资 √ 产重组相关事宜的议案 15.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √ （2）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 本次股东大会无累计投票议案。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年2月13的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月12日下午3:00，结束时 间为2018年2月13日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展 股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本 人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 议案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司本次重大资产重组符合上市公 √ 司重大资产重组条件的议案 2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √作为投票对象的子议案数：（7） 2.01 本次交易方案概述 √ 2.02 交易对方、交易标的和交易方式 √ 2.03 交易评估及作价 √ 2.04 标的资产的交割 √ 2.05 过渡期标的资产损益的归属 √ 2.06 标的资产滚存未分配利润的安排 √ 2.07 决议有效期 √ 3.00 关于签订附条件生效的《股权收购协议》、 √ 《盈利预测补偿协议》的议案 4.00 关于签订附条件生效的《股权收购及盈利 √ 预测补偿协议之补充协议》的议案 关于《中福海峡（平潭）发展股份有限公 5.00 司重大资产购买暨关联交易报告书（草 √ 案）（修订稿）》及其摘要的议案 6.00 关于公司本次重大资产重组构成关联交 √ 易的议案 关于本次重大资产重组的评估机构的独 7.00 立性、评估假设前提的合理性、评估方法 √ 和评估目的的相关性以及评估定价的公 允性的议案 8.00 关于本次重大资产重组有关审计报告、备 √ 考审阅报告、评估报告的议案 关于本次重大资产重组符合《关于规范上 9.00 市公司重大资产重组若干问题的规定》第 √ 四条规定的议案 关于《董事会关于本次重大资产重组履行 10.00 法定程序的完备性、合规性及提交法律文 √ 件的有效性的说明》的议案 关于本次重大资产重组不构成《上市公司 11.00 重大资产重组管理办法》第十三条规定的 √ 重组上市的议案 12.00 关于本次重大资产重组摊薄上市公司即 √ 期回报情况及填补措施的议案 关于本次重大资产重组公司股票价格波 13.00 动未达到《关于规范上市公司信息披露及 √ 相关各方行为的通知》第五条相关标准的 议案 14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理 √ 本次重大资产重组相关事宜的议案 15.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √ 注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。 委托人（签字/盖章）： 身份证号码/营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日