证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-007 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第九届监事会2018年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”）于2018年1月26日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第九届监事会2018年第一次会议。本次会议由监事会主席洪华晖先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于批准本次交易更新财务数据相关审计报告、备考审阅报告的议案》 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了更新至2017年9月30日的标的公司相关审计报告和备考审阅报告，公司批准中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述审计报告及备考审阅报告。 本议案内容涉及关联交易，关联监事吴晓丹对议案回避表决。 表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于 及其摘要的议案》 公司于2017年12月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对中福海峡（平 潭）发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第30号）、 于2018年1月19日收到深圳证券交易所下发的《关于对中福海峡（平潭）发展 股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第2号），公司按要 求对问询函中的问题进行了回复，根据问询函回复及更新后的《审计报告》和《备考财务报表审阅报告》对《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了相应的修订、补充。 《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网。 本议案内容涉及关联交易，关联监事吴晓丹对议案回避表决。 表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于签订附条件生效的 的议案》 为保证公司本次重大资产重组顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，公司与中核资源拟签订附条件生效的《股权收购及盈利预测补偿协议之补充协议》，对本次交易的支付进度及赔偿安排进行了补充约定。 本议案内容涉及关联交易，关联监事吴晓丹对议案回避表决。 表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中福海峡(平潭)发展股份有限公司监事会 二�一八年一月二十六日