证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-010 陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的通知已于2018年1月19日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年1月26日下午15:30―16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项： 一、 审议通过《关于公司为沃特玛融资租赁融资提供担保的议案》 审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 公司全资子公司深圳沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）为进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，监事会同意沃特玛与翔龙融资租赁(深圳)有限公司（以下简称“翔龙租赁”）开展融资租赁业务，以其全资子公司内蒙古沃特玛电池有限公司部分生产设备融资人民币3亿元，租赁期限为36个月。由公司为沃特玛该笔融资租赁业务提供连带责任保证。并授权沃特玛管理层办理上述有关事宜及与翔龙融资租赁（深圳）有限公司签署有关的法律文件。 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于公司为沃特玛融资租赁融资提供担保的公告》。全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》 审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 经公司于2017年5月25日召开的第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第 四十次会议、于2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于调 整对外担保事项部分内容的议案》，同意沃特玛向银行及其他金融机构申请办理不超过38 亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由公司提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度；同意公司向银行及其他金融机构申请办理不超过30亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由沃特玛提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。并授权公司及沃特玛管理层办理综合授信及综合授信项下的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件。 为了利用多样化的融资渠道及融资方式来满足公司的融资需求，监事会同意对上述担保事项部分内容进行调整，具体如下： 同意沃特玛向金融机构及其他非金融机构申请办理不超过38亿元人民币或等额外币 的综合授信/借款，由公司提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度；同意公司向金融机构及其他非金融机构申请办理不超过30亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由沃特玛提供担保，期限两年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。并授权公司及沃特玛管理层办理综合授信及综合授信项下的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件。 该担保额度与前期已审批额度同时有效。 本次在调整上述对外担保事项部分内容，是为了保证公司融资事宜的顺利实施，不涉及变更担保对象及担保金额的情况，对上述担保事项不构成实质性的变更，本次调整上述对外担保事项部分内容尚需提交公司股东大会审议。 全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 特此公告。 陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会 二�一八年一月二十八日