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本钢板材:董事会七届十三次会议决议公告  

2018-01-29 16:59:41 发布机构: 我要纠错
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2018-002 本钢板材股份有限公司董事会七届十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会于2018年1月23日以电子邮件形式发出会议通知。 2. 2018年1月29日以通讯方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事人数为 7 人,实际出席会议的董事人数 7 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。具体内容详见《本钢板材股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议 特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会 二O一八年一月三十日
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